上海风语筑展示股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2017－006
上海风语筑展示股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知和材料于2017年11月3日以书面或电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年11月9日在公司会议室召开。本次会议由董事长召集和主持，应出席董事7人，亲自出席董事6人，独立董事柳亦春先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事傅平先生代为出席并行使表决权，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》
为了更好地推动上市公司发展，辛浩鹰女士向董事会申请不再担任公司董事长职务。董事会选举董事李晖先生担任公司董事长。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事长的公告》。
二、 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任陈礼文先生、刘骏先生、杨科先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生担任公司副总经理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。
三、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
四、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币7.25亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
五、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求，结合公司发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工商变更登记手续。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
六、 审议通过了《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》
上海风语筑展示股份有限公司2017年第二次临时股东大会定于2017年11月27日14：30在上海市静安区江场三路258号市北高新技术服务业园区商务中心三楼召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股权登记日为11月16日。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2017年11月10日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2017－007
上海风语筑展示股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席薛宇慈女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举监事的议案》
鉴于监事王正国先生由于工作调整原因辞去公司监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控制人提名，选举魏旭女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及选举监事的公告》。
二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
三、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币7.25亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
监事会
2017年11月10日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2017－008
上海风语筑展示股份有限公司
关于变更董事长的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了更好地推动上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）发展，辛浩鹰女士向董事会申请不再担任公司董事长职务。辞去职务后，辛浩鹰女士仍为公司董事、实际控制人之一。
根据《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，公司于2017年11月9日召开了第一届董事会第十四次会议，选举董事李晖先生担任公司董事长，任期至第一届董事会换届时止。
李晖先生为公司实际控制人之一，现任董事兼总经理，具有丰富的公司管理经验，其教育背景、任职经历及专业能力符合拟担任职务的任职要求。截至目前，李晖先生持有公司40,500,000股，通过上海励构投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,920,000股，合计持有公司总股本的29.46%。
公司董事会对辛浩鹰女士自公司创立任职以来始终恪尽职守，勤勉尽责，以及为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2017年11月10日
简历附件：
李晖先生，1970年出生，本科学历，为公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事兼总经理，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委，同济大学职业生涯教育特聘创业导师。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2017－009
上海风语筑展示股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2017年11月9日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任陈礼文先生、刘骏先生、杨科先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期至第一届董事会换届时止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2017年11月10日
简历附件：
陈礼文, 男，1969年出生，大专学历，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司分公司办公室主任，现任上海风语筑展示股份有限公司工程部经理。
刘骏, 男，1978年出生，本科学历，曾任上海百慧建筑绘画有限公司合伙人，现任上海风语筑展示股份有限公司创意设计总监、影视动画部经理。
杨科, 男，1979年出生，大专学历，曾任新思维展览有限公司设计总监，现任上海风语筑展示股份有限公司设计四所总监。
高春健, 男，1973年出生，高中学历，曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理，现任上海风语筑展示股份有限公司工程部主管、珠海风语筑展览有限公司监事。
王郁, 男，1978年出生，本科学历，曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理、现任上海风语筑展示股份有限公司工程部主管。
黄申, 男，1981年出生，本科学历，曾任上海建境模型公司总经理助理、现任上海风语筑展示股份有限公司展陈部经理。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2017－010
上海风语筑展示股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）监事王正国先生因工作调整原因，于近日向监事会递交了辞职报告，申请辞去监事职务。辞去上述职务后，王正国先生仍在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，因王正国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王正国先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行监事职责。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年11月9日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，选举魏旭女士（简历详见附件）为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。
公司监事会对王正国先生自任职以来始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出的突出贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
监事会
2017年11月10日
简历附件：
魏旭，女，1986年出生，本科学历，曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员，现任公司行政及总经办经理。
证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号： 2017－011
上海风语筑展示股份有限公司关于修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，并于2017年10月20日在上海证券交易所挂牌上市。
本次公开发行后公司总股本由10,800万股变更为14,400万股。注册资本由人民币10,800万元变更为人民币14,400万元。
根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求，结合本次发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工商变更登记手续。
公司董事会于2017年11月9日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》条款修订如下：
《公司章程》修订条款对照表
■
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2017年11月10日
证券代码：603466证券简称：风语筑 公告编号： 2017－012
上海风语筑展示股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股发行价格16.56元，募集资金总额59,616.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额55,055.37万元。上述募集资金于2017年10月16日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字【2017】第17606号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司于2017年11月9日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
1.产品种类：在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
2.使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币2.75亿元。
3.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。
4.实施方式：授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品尚需获得公司股东大会批准。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过2.75亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）监事会意见
公司拟使用最高额度不超过2.75亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：
（1）公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
（2）公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑展示股份有限公司章程》、《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金以及闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2017年11月10日
报备文件
（一）公司第一届董事会第十四次会议决议
（二）公司第一届监事会第七次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议的独立意见
（四）公司保荐机构关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2017－013
上海风语筑展示股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”或“风语筑”）为提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟使用最高额度不超过人民币7.25亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品概述
为提高公司闲置自有资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币7.25亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
1.产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
2.使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币7.25亿元。
3.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
4.实施方式：授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
本次使用部分闲置自有资金购买理财产品尚需获得公司股东大会批准。
二、资金来源
资金来源为公司闲置的自有资金。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构核查意见
（一）独立董事意见
公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过7.25亿元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）监事会意见
公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过7.25亿元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：
1、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
2、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑展示股份有限公司章程》、《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金以及闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2017年11月10日
报备文件
（一）公司第一届董事会第十四次会议决议
（二）公司第一届监事会第七次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议的独立意见的独立意见
（四）公司监事会关于公司第一届监事会第七次会议相关事项的意见
（五）公司保荐机构关于上海风语筑展示股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的核查意见
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017-014
上海风语筑展示股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月27日14点30分
召开地点：上海市静安区江场三路258号市北高新技术服务业园区商务中心三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月27日
至2017年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，议案4已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，各议案具体内容详见公司于2017年11月10日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)出席回复
拟出席2017年第二次临时股东大会的股东应于2017年11月22日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
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注：上述回复的复印件或按以上格式自制均有效
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡等持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。
3、异地股东（包含上海地区的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年11月22日），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部。
(三)现场登记时间：2017年11月22日上午9:30-17:30。
(四)现场登记地点：上海市静安区江场三路191,193号证券事务部。
六、 其他事项
会议联系方式
联系地址：上海市静安区江场三路191,193号
联系部门：证券事务部
邮编：200436
联系人：茹建敏
联系电话：021-56206468
传真：021-65790747
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司
董事会
2017年11月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海风语筑展示股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
