浙江久立特材科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-092
浙江久立特材科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2017年11月9日14时30分
网络投票时间为：2017年11月8日—11月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第四届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：周志江先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共7人（代表股东8名），代表有表决权的股份数额344,100,462股，占公司总股份数的40.8910%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人（代表股东7名），代表有表决权的股份数额344,099,562股，占公司总股份数的40.8909%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额900股,占公司总股份数的0.0001%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数额1,656,535股，占公司总股份数的0.1969%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票的方式投票表决，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，选举周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生、郑杰英女士、徐阿敏先生、杨佩芬女士为公司第五届董事会非独立董事；选举顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1） 选举周志江先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（2） 选举李郑周先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（3） 选举章宇旭先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（4） 选举郑杰英女士为公司第五届董事会非独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（5） 选举徐阿敏先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（6） 选举杨佩芬女士为公司第五届董事会非独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（7） 选举顾国兴先生为公司第五届董事会独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（8） 选举缪兰娟女士为公司第五届董事会独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（9） 选举郑万青先生为公司第五届董事会独立董事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举潘佳燕女士、赵信华先生为公司第五届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1） 选举潘佳燕女士为公司第五届监事会监事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（2） 选举赵信华先生为公司第五届监事会监事，表决结果：
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对 0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权900股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果；
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对900股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，表决结果；
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对900股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，表决结果；
同意344,099,562股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,655,635股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9457%；
反对900股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0543%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2017年11月10日
