广州天赐高新材料股份有限公司
关于完成非公开发行股票工商变更登记的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-113

广州天赐高新材料股份有限公司

关于完成非公开发行股票工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股14,920,711 股。

2017年7月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司本次发行新增股份的登记托管手续办理完成，具体内容详见2017年7月31日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（编号：2017-070）。

依据公司2017年9月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。目前，公司完成了上述工商变更登记，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为 339,962,016元人民币，其他工商登记信息未变。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017年11月14日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-114

广州天赐高新材料股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了董事张利萍女士的书面辞呈。张利萍女士因个人原因请求辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。张利萍女士辞职之后将不在公司任职。

公司第四届董事会原有董事9人，其中独立董事4人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，张利萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董事会时生效。

公司董事会对张利萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017年11月14日