北方光电股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-34

北方光电股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2017年11月9日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2017年11月14日上午10时以通讯表决方式召开。

3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过《关于聘任曹双喜先生为公司副总经理的议案》。内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（编号：临2017-35）。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一七年十一月十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-35

北方光电股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任曹双喜先生为公司副总经理的议案》，同意聘任曹双喜先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

曹双喜先生简历如下：

曹双喜，男，汉族，出生于1971年4月，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任原西安北方光电有限公司车间主任、技术开发中心主任，总经理助理、西安导引科技有限责任公司董事。现任本公司总经理助理、公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司副总经理。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一七年十一月十五日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-33

北方光电股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到副总经理戎保平先生提交的书面辞职报告，戎保平先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，戎保平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对戎保平先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一七年十一月十五日