博迈科海洋工程股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2017-044

博迈科海洋工程股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为36,170,000股

●本次限售股上市流通日期为2017年11月22日

一、本次限售股上市类型

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“博迈科”）经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］2446号）核准，向社会公众首次公开发行58,700,000股人民币普通股（A股），并于2016年11月22日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后总股本为234,145,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及7名股东，分别为：光大金控（天津）创业投资有限公司（以下简称“光大金控”）、天津博大投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博大投资”）、天津海胜腾飞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海胜腾飞”）、天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津博发”）、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）（以下简称“松禾成长”）、北京燕园名博创业投资中心（有限合伙）（以下简称“燕园名博”）、北京汇力兴业投资有限公司（以下简称“汇力兴业”）。上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 36,170,000股，将于2017年11月22日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为234,145,000股，其中无限售条件流通股为58,700,000股，有限售条件流通股为175,445,000股。

前述限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

股东博大投资、光大金控、松禾成长、燕园名博、海胜腾飞、汇力兴业、天津博发承诺：自博迈科股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理截至上市之日已直接持有的博迈科的股份，也不由博迈科回购该部分股份。

光大金控承诺：“所持博迈科股份锁定期届满后一年内全部减持；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。”

博大投资承诺：“公司拟长期持有所持博迈科股份，如锁定期届满后两年内因本公司原因需减持所持博迈科股份的，锁定期届满后第一年减持股份不超过所持博迈科股份的25%，第二年减持股份不超过所持博迈科股份的25%；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。”

截至本公告发布之日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构华林证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《证券发行上市保荐业务管理办法》 、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对博迈科本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

1、博迈科本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、博迈科本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，并正在执行其在首次公开发行股票时所做的承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对博迈科本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为36,170,000股；

本次限售股上市流通日期为2017年11月22日；

首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《华林证券股份有限公司关于博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2017年 11 月 17 日