浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-130

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第四次会议于2017年11月15日上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知于2017年11月9日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经公司董事会审议通过，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币15亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-131

浙报数字文化集团股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●购买理财产品金额：不超过人民币15亿元，在额度内资金可以滚动使用

●资金来源：根据募投项目建设进度，暂时闲置的2015年非公开发行部分募集资金

●购买理财产品类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品

●购买理财产品期限：自公司第八届董事会第四次会议审议通过后1年以内，即2017年11月15日-2018 年11月14日

一、 募集资金的基本情况

2016年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2632号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）113,636,363股，每股发行价格为17.16元，募集资金总额为人民币1,949,999,989.08元，扣除发行费用人民币14,034,090.86元后，实际募集资金净额为人民币1,935,965,898.22元。截至2016年12月9日，募集资金已全部到账，并全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内。前述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(天健验字[2016]497号)。根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于公司互联网数据中心项目。

二、 募集资金使用情况

2016年12月20日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，使用募集资金置换预先投入到募投项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币19,637,721 元；使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云科技”）首期增资人民币2.5亿元；使用闲置募集资金人民币8亿元在12个月内用于暂时补充流动资金，闲置募集资金人民币8.5亿元存为一年期定期存款。截至2016年12月31日，上述事项均已实施完毕。

根据上述募集资金使用情况，其中定期存款的8.5亿元募集资金将于2017年12月23日到期并归还募集资金专户，补充流动性的8亿元募集资金拟于近期归还公司募集资金专户。

2017年11月1日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分期向本次募投项目实施主体富春云科技再次增资人民币9.5亿元。上述分期增资9.5亿元中，公司拟向富春云科技首期增资3亿元，后续6.5亿元将根据项目建设进度陆续增资到位。截至本公告日，上述增资尚未完成。

根据募投项目投资计划，上述拟归还募集资金账户的部分募集资金将在归还专户后暂时闲置。

三、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）购买理财产品的基本情况

1、购买理财产品的目的

根据募投项目投资计划和建设进度，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买保本型理财产品。

2、购买理财产品的授权金额

公司拟对总额不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品的种类

安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

4、购买期限

自公司第八届董事会第四次会议审议通过后1年以内，即2017年11月15日至2018年11月14日。

5、实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

6、购买理财产品不涉及关联交易。

（二）相关审议程序

公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司2017年11月15日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构湘财证券股份有限公司发表核查意见。

四、 风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交总经理审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

五、 对公司的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东实现合理高效的投资回报。

六、 公告前十二个月内购买理财产品情况

经公司2017年3月31日第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，购买期限自公司董事会审议通过后1年以内，即2017年3月31日至2018年3月30日，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为7亿元。

七、 专项意见说明

（一）监事会核查意见

公司监事会认为:公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合相关规定。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司监事会同意，公司使用不超过15亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

（二） 独立董事独立意见

公司独立董事认为：1、公司本次授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币15亿元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等相关规定。

3、公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构湘财证券股份有限公司经核查认为：本次浙数文化拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，浙数文化履行了必要的内部审批程序，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

本次使用闲置募集资金购买理财产品不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，湘财证券对浙数文化本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜无异议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-132

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第四次会议于2017年11月15日上午11：00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合相关规定。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司监事会同意，公司使用不超过15亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2017年11月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-133

浙报数字文化集团股份有限公司关于归还

用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年12月20日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币8亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2016年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙报传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-080）。

2017年11月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构湘财证券股份有限公司。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-134

浙报数字文化集团股份有限公司关于使用

闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年3月31日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后1年以内，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。3月31日起至11月7日，公司在授权的15亿元额度内，向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-038《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及后续进展公告。

2017年11月14日，公司于8月16日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.5亿元理财产品到期赎回，公司于10月11日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.8亿元理财产品到期赎回，公司于10月12日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人民币4.15亿元理财产品到期赎回。11月16日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币1.5亿元理财产品。截至本公告日，公司累计购买理财产品的余额为人民币7亿元，累计获得理财收益人民币29,359,712.31元。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况

（一）已到期的理财产品情况

2017年11月15日，公司于2017年8月16日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.5亿元 “中信理财之共赢利率结构 17816 期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币2.5亿元，获得理财收益人民币2,555,479.45元，年化收益率4.1%。

2017年11月15日，公司于2017年10月11日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 2.8 亿元“中信理财之共赢利率结构 18074 期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币2.8亿元，获得理财收益人民币961,972.60元，年化收益率3.8%。

2017年11月15日，公司于2017年10月12日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人民币 4.15 亿元“工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2017 年第 110 期”到期，公司收回本金人民币4.15亿元，获得理财收益人民币1,275,698.63元，年化收益率3.4%。

（二）新购买理财产品的主要情况

2017年11月16日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币1.5亿元理财产品，理财产品信息如下：

（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构18332期人民币结构性理财产品；

（2）产品期限：33天；

（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式；

（4）产品起始日：2017年11月17日；

（5）产品到期日：2017年12月20日；

（6）产品收益： 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为3.80%；

如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为4.20%。

（注：美元3个月LIBOR利率为“美元3个月伦敦同业拆借利率”；联系标的观察日为2017年12月18日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国工作日。）

（7）资金来源：闲置自有资金。

（8）产品说明：该产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。

二、公司累计购买理财产品情况

截至本公告日，累计获得理财收益人民币29,359,712.31元，目前存续理财产品的余额为人民币7亿元，明细如下表：

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特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年11月17日