健康元药业集团股份有限公司
六届监事会二十五次会议决议公告
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-111
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届监事会二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）六届监事会二十五次会议于2017年11月10日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年11月16日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于确定公司配股比例的议案》
本公司于2017年6月8日召开公司2016年年度股东大会，审议并通过公司配股发行方案。本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售2.4股比例向全体股东进行配售。若以公司截至2017年9月30日总股本1,573,778,272股为基数，共计可配售股份数量为377,706,785股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
上述配股比例具体情况请详见《健康元药业集团股份有限公司关于确定公司2017年配股比例的公告》（临2017-113）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年十一月十七日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-112
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十一次会议于2017年11月10日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年11月16日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议并通过《关于确定公司配股比例的议案》
本公司于2017年6月8日召开公司2016年年度股东大会，审议并通过公司配股发行方案。本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售2.4股比例向全体股东进行配售。若以公司截至2017年9月30日总股本1,573,778,272股为基数，共计可配售股份数量为377,706,785股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
上述配股比例具体情况请详见本公司于2017年10月17日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于确定公司2017年配股比例的公告》（临2017-113）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年十一月十七日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-113
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于确定公司2017年配股
比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2016年年度股东大会授权，经与主承销商协商，本公司已于2017年11月16日召开六届董事会四十一会议审议并通过《关于确定公司配股比例的议案》，现就具体情况公告如下：
本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售2.4股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年9月30日总股本1,573,778,272股为基数，共计可配售股份数量为377,706,785股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
本公司2017年配股尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本公司将根据有关规定及时披露2017年配股进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年十一月十七日
