北讯集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-166

北讯集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2017年11月16日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2017年11月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于发行中期票据的议案》

具体内容详见公司于2017年11月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于发行中期票据的公告》（公告编号：2017-167）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年12月04日（星期一）下午14:00在公司召开2017年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司于2017年11月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2017年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-168）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-167

北讯集团股份有限公司

关于发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。

为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，有关发行内容如下：

一、发行方案

1、发行人：北讯集团股份有限公司

2、发行规模：拟注册不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

3、发行期限：根据实际资金需求情况，在中国银行间交易商协会注册有效期内分期择机发行。单次中期票据的发行期限不超过3年（含3年）；

4、发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

6、募集资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合规定的用途；

7、决议有效期：本次中期票据发行事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事项

为保证公司本次中期票据的顺利发行，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

（1）根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定或修订、调整公司发行中期票据的具体发行方案，包括但不限于中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；

（2）聘请中介机构、签署必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则出具相关的信息披露文件等；

（3）办理必要手续，包括但不限于办理注册登记、发行及交易流通等有关事项手续；

（4）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）及时履行信息披露义务；

（6）其他与本次发行有关的必要事项。

三、审批程序

本次发行尚需经公司股东大会审议批准。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-168

北讯集团股份有限公司

2017年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》，现公司定于2017年12月04日下午14:00在公司会议室召开2017年第八次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2017年第八次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第八次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2017年12月04日14：00

网络投票时间：2017年12月03日—2017年12月04日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月04日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月03日15：00至2017年12月04日15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2017年11月28日

6、出席对象：

（1）截至2017年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后提交，详见公司于2017年11月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议议案

1、关于发行中期票据的议案;

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2017年11月30日、12月01日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码：100176

联系人：周倩女士

联系电话：010-67872489-3715传真：010-67872489-3578

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程

按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二○一七年十一月十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362359。

投票简称：北讯投票。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置：

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（2）填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月04日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月03日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月04日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2017年12月04日召开的公司2017年第八次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：年月日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-169

北讯集团股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)第四届董事会2017年第六次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为全资下属公司北讯电信（天津）有限公司(以下简称“天津北讯”、“承租人”)对外融资提供不超过人民币拾亿元的担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。（具体内容详见公司于2017年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保的公告》公告编号：2017-103）。

2017年11月16日，公司就为全资下属公司天津北讯对外融资事项与北京农投融资租赁有限公司 (以下简称“债权人”) 签订了相关保证合同。

二、被担保人基本情况

北讯电信（天津）有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼503-6

注册资本：伍亿元人民币

经营范围：通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范 围内：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送 业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和 互联网信息服务）；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、保证合同主要内容

1、保证合同相关主体：

保证人：北讯集团股份有限公司

被担保方：北讯电信（天津）有限公司

债权人：北京农投融资租赁有限公司

2、被担保的主债权

保证人担保的主债权为主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，即人民币捌仟肆佰贰拾伍万贰仟壹佰零叁元零贰分（￥84,252,103.02元）。

3、保证方式

保证方式为连带责任保证。承租人未按主合同约定按期履行、适当履行或完全履行债务的，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。

4、担保范围

承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、租前息、约定损失赔偿金、租赁保证金、逾期利息、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）等全部款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；债权人为维护及实现债权和担保权利而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）。

5、保证期间

保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止。

6、法律适用及争议解决方式

本合同适用中华人民共和国法律并依中华人民共和国法律解释。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方当事人应本着诚信原则友好协商解决，协商未成的，按照主合同约定的争议解决条款处理。

上述担保额度在2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于对外担保的议案》额度内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币367,325.58万元 (不含本次担保)。占公司2017年上半年度经审计净资产的62.31%，占公司2017年上半年度经审计总资产的37.30%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次临时会议决议；

2、2017年第五次临时股东大会决议；

3、保证合同；

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日