华斯控股股份有限公司第三届董事会
第二十次会议决议公告

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-051

华斯控股股份有限公司第三届董事会

第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于2017年11月20日上午10：00在公司会议室以现场方式举行。召开本次会议的通知已于2017年11月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事9名。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一） 审议通过并提请股东大会审议《关于调减公司董事会成员人数的议案》

关于《调减公司董事会成员人数的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二） 审议通过并提请股东大会审议《关于选举董事的议案》

关于《选举董事的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（三） 审议通过并提请股东大会审议《关于修改公司章程的议案》

关于《修改〈公司章程〉的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

备查文件：《华斯控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议文件》

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月20日

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-052

华斯控股股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年11月20日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2017年11月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、 审议通过《关于监事辞职的议案》

公司职工代表的监事褚守庆先生和李净钢先生因个人原因辞职，公司职工代表大会将选举新的监事，与原监事会主席白少平女士共同组成第三届监事会。

《关于监事辞职的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此决议。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会

2017年11月20日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-053

华斯控股股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东推荐以及公司第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，公司董事会选举管俊蒲女士为公司董事候选人。该项议案尚需公司股东大会审议批准，该董事候选人的任期从公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。若管俊蒲女士经公司股东大会选举当选公司第三届董事会董事，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

附件：管俊蒲女士简历

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十次

会议决议。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月20日

附件：

管俊蒲女士简历：

管俊蒲，女，1982年出生，2000年毕业于河北沧州财税学校。

2000年12月份-2001年3月份担任华斯公司原料生产部会计；

2001年3月份-2001年8月份担任华斯编织成品部会计；

2001年8月份-2002年10月份担任华斯服装成品部会计；

2002年10月份-2003年9月份担任华斯国际销售部跟单员，在此期间刻苦学习英语，并通过自学考试英语专业，最终顺利通过英语四级考试，同时拿到大专毕业证书。

2003年9月份-2008年4月份担任华斯国际销售部主管，在此期间负责欧洲，日本，韩国，希腊，德国等市场的订单和客户的洽谈等等相关业务。

2008年4月份-2009年6月份担任华斯采购部经理；

2009年6月份至今担任华斯国内销售部经理。

管俊蒲女士目前未持有公司股票。与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

管俊蒲女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

经核实管俊蒲女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-054

华斯控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事褚守庆先生、李净钢先生的书面辞职报告，褚守庆先生、李净钢先生因个人原因请求辞去公司监事会监事职务。辞去监事职务后，褚守庆先生继续在公司担任服装部经理职务，李净钢先生将继续在公司担任纸样部经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，由于褚守庆先生、李净钢先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故褚守庆先生、李净钢先生的辞职请求将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效。

截至本公告日，褚守庆先生未持有公司股份；李净钢先生持有公司股份500股。

公司监事会对褚守庆先生、李净钢先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月20日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-055

华斯控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事郗铁庄先生、韩亚杰先生和杨雪飞女士的书面辞职报告，郗铁庄先生、韩亚杰先生和杨雪飞女士因个人身体原因请求辞去公司第三届董事会董事职务。

郗铁庄先生、韩亚杰先生及杨雪飞女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，郗铁庄先生、韩亚杰先生不在公司担任任何职务，杨雪飞女士继续在公司做招商工作。截止本公告披露日，郗铁庄先生、韩亚杰先生、杨雪飞女士未持有公司股票。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调减公司董事会成员人数的的议案》，根据公司经营发展及实际情况，同意公司董事会成员人数由9人调减为7人（其中独立董事3人），同时修订公司章程关于董事会成员人数的相关条款。调减后公司董事会组成人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。

公司对郗铁庄先生、韩亚杰先生、杨雪飞女士在担任董事期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月20日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-056

华斯控股股份有限公司

关于调减公司董事会人数的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事郗铁庄、韩亚杰先生、杨雪飞女士的辞职报告，详情请见公司 2017 年11月20 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》。

2017 年 11月 20 日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于调减公司董事会成员人数的议案》，公司根据经营发展及实际情况，拟将公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人（其中独立董事 3 人）。同时根据董事会成员人数的调整相应修改《公司章程》。

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高工作效率。此次调整，合理、合法，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司正常的经营管理造成不良影响。

本次调整事项须经股东大会审议通过后生效。

独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月20日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-057

华斯控股股份有限公司

关于修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》由于公司调减董事会人数，董事会成员由9人调减为7名，因此对《公司章程》中关于董事会组成条款进行修订如下：

原章程：第五章第二节第一百零六条

董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事会设董事长一（1）人，副董事长一（1）人。

修订为：第五章第二节第一百零六条

董事会由七（7）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事会设董事长一（1）人，副董事长一（1）人。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月20日

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-058

华斯控股股份有限公司关于召开

2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决定于2017年12月6日召开公司2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合规合法性：公司于2017年11月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年12月6日 14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年12月6日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年12月5日15:00 至12月6日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2017 年11月29日。8、会议出席对象：

（1）于 2017 年 11月 29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

二、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于调减公司董事会成员人数的议案》；

2、审议《关于选举董事的议案》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2017 年11月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案中，议案 3 为特别表决议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

（一）登记时间：2017年12月5日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。

（二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2017年12月5日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系电话：0317-5090055

（三）传 真：0317-5115789

（四）邮政编码：062350

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．第三届董事会第二十次会议决议；

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、投票代码：362494。

2、投票简称：华斯投票。

3.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年12月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席华斯控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 2017年月日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2017-059

华斯控股股份有限公司

关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会收到职工代表的监事褚守庆先生、李净钢先生的书面辞职报告，二位监事因个人原因辞去职工代表的监事的职务，为顺利完成监事会的工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年11月16日在公司会议室召开了公司职工代表关于推选第三届职工代表担任的监事的会议，经过认真讨论，一致同意选举夏会勤先生和张丽女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

夏会勤先生和张丽女士将与公司现有的股东代表监事、监事会主席白少平女士共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月16日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

夏会勤先生简历

夏会勤先生，1969年出生。1988年进入裘皮行业，曾就职于香港新世纪皮草公司，2002年进入河北华源服装有限公司担任经理至今。夏会勤先生善于高端裘皮服装的设计和工艺研发及裘皮服装的生产加工。

夏会勤先生目前未持有公司股票。与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

夏会勤先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

经核实夏会勤先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张丽女士简历

张丽，1980年出生，毕业于天津南开大学英语专业，大专学历。1999年至2003年就读天津南开大学；2003年进入公司，2003年至2013年负责国际贸易部裘皮原材料出口销售业务，2013年至2017年任公司原材料购销业务经理，2017年11月至今任公司采购部经理。

张丽女士目前未持有公司股票。与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张丽女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

经核实张丽女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。