浙江海正药业股份有限公司

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-119号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2017年11月17日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、关于发行超短期融资券的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》，已登载于2017年11月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

二、关于修订 《公司章程》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，已登载于2017年11月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

三、关于提请召开公司临时股东大会的议案；

同意将本次董事会审议通过的《关于发行超短期融资券的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》提交公司临时股东大会审议，并授权董事长决定股东大会的具体召开时间，公司董事会届时将根据董事长的决定另行公告股东大会通知。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十一日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-120号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 11月17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。为进一步改善公司债务融资结构、降低财务风险，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总金额不超过人民币30亿元、期限不超过9个月的超短期融资券（以下简称“本次发行”），并在未来2年内根据市场资金价格情况分期发行，具体情况如下：

一、本次发行超短期融资券的发行方案

1、债务融资工具种类：超短期融资券（期限9个月）

2、申请注册额度：不超过30亿元人民币（含30亿元）

3、发行利率：根据发行时市场情况确定，并遵循相关部门的有关规定。

4、发行对象：本次公司拟注册发行超短期融资券通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式，在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、发行计划：本次公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册待偿还余额不超过30亿元的超短期融资券，根据公司的资金需求状况在两年注册有效期内分期择机发行。

6、募集资金用途：根据公司经营发展需要调整债务结构或补充流动资金。

7、承销机构：聘请具有超短期融资券主承销业务资质的金融机构承销发行。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为保证公司超短期融资券顺利注册发行，公司董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人负责本次发行的实施，全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

（1）根据具体情况与主承销商制定和实施本次发行超短期融资券的具体方案，其中包括确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、发行利率、发行时机、承销方式及发行对象的选择等具体事宜，并根据实际情况确定募集资金的具体使用；

（2）决定并聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

（6）上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、本次发行超短期融资券履行的审批程序

本次申请注册发行超短期融资券相关事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。本次申请发行超短期融资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十一日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-121号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）、国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）等相关文件的要求，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将党建工作总体要求写入《公司章程》，以进一步明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。公司于2017年11月17日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：

一、修订部分

■

二、新增部分

1、第一章 总则 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，公司其他法人治理主体要自觉维护这个核心。建立党的工作机构，配备专职党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、第五章 董事会 第一百一十七条 董事会、经营班子决策重大生产、经营、管理等事项应事先听取公司党委的意见和建议。

3、第八章 党委 第一百七十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党浙江海正药业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党浙江海正药业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 公司党委设党委书记1名，党委副书记1-2名，其他党委成员若干名。公司纪委负责组织协调公司的党风廉政建设和反腐败工作。设纪委书记1名，其他纪委成员若干名。 党委书记及其他党委成员的任免按照有关规定执行。 纪委书记及其他纪委成员的任免按照有关规定执行。

第一百七十一条 公司党委设党委办公室（党群工作部）、设主任一名、党群干事若干名。

第一百七十二条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百七十三条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党委领导班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经营班子，董事会、监事会、经营班子成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委领导班子。

第一百七十四条 公司党委行使下列职权：

（一）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作。

（二）保障监督党和国家的方针政策、重大决策部署在企业的贯彻执行，落实上级党委相关工作要求和安排。

（三）研究部署公司党的建设工作，加强党组织的自身建设。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等工作。

（五）领导和支持纪委抓好党风廉政建设和反腐败工作，切实履行监督责任。

（六）对涉及公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益等重大问题要认真研究并提出意见和建议。

（七）支持股东大会、董事会、监事会、经营班子依法行使职权。

（八）研究其他应由公司党委决定的事项。

公司对章程作出上述修订及补充后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十一日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-122号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于制剂产品吗替麦考酚酯片

获得美国FDA批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国FDA申报的吗替麦考酚酯片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下：

一、药品的基本信息

药品名称：吗替麦考酚酯片

ANDA号：204076

剂型：片剂

规格：500mg

申请事项：ANDA（美国新药简略申请）

申请人：浙江海正药业股份有限公司

二、药品的其他相关情况

吗替麦考酚酯片适用于预防同种肾移植病人的排斥反应及治疗难治性排斥反应，可与环孢素和肾上腺皮质激素同时应用。吗替麦考酚酯片原研药由罗氏公司研发，国内外生产厂商主要有罗氏公司、TEVA、上海罗氏制药有限公司、杭州中美华东制药有限公司等。据统计，吗替麦考酚酯片（500mg规格）2016年全球销售额约5.06亿美元，其中国内市场销售额约262万美元；2017年1-6月全球销售额约2.38亿美元，其中国内市场销售额约112万美元。（数据来源于IMS）

截至目前，公司在该药品研发项目上已投入约400万元人民币。

本次吗替麦考酚酯片ANDA获得美国FDA批准标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格，对公司拓展美国市场带来积极的影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十一日