江西长运股份有限公司第八届
董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-045
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司第八届
董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2017年11月21日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年11月24日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的公告》）
同意公司参照评估价值并考虑一定的资产转让溢价，以1.8亿元为底价，通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于彭中天独立董事因担任公司独立董事时间已满六年，已于2017年9月5日向公司董事会提交辞职函，申请辞去公司独立董事职务，同意增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
上述第一项议案至第三项议案须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年11月24日
附：独立董事候选人简历
彭润中先生：1957年出生，研究生学历，获经济学博士学位，教授。历任原地矿部江西省地质测试中心总工程师办主任、江西财经大学基建处副处长、上海国家会计学院区域项目处处长等职，先后在荷兰、伊朗、美国等研究机构工作并承担大量国际经济技术合作项目。现任上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）教授，研究生导师；财政部PPP专家库专家、上海市政府采购专家、中国财政学会绩效研究专业委员会常务委员、上海云能金融租赁公司外部决策委员会专家。彭润中先生与公司及公司控股股东会实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-046
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
拟通过挂牌方式公开转让昌南
客运站土地使用权及地上附着物
等相关附属设施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司拟将拥有的昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施，参照评估价值，以1.8亿元为底价通过挂牌方式公开转让。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易尚须获得股东大会的批准
●本次资产转让将通过挂牌方式，能否最终成交存在不确定性。
一、交易概述：
为盘活公司存量资产，集中资源于优势领域，推进公司主业的转型升级进程，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将拥有的昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施，参照评估价值，以1.8亿元为底价通过挂牌方式公开转让。
2017年11月24日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项须提交公司股东大会审议。
二、 交易对方情况介绍
本次公司拟转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施事项，将严格按照国有资产转让的有关规定执行，在产权交易所以挂牌方式公开实施转让，对于是否最终有意向受让人目前尚无法确定。
三、 交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的为昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施系公司于2011年7月，根据南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌长途汽车总站搬迁专题会议纪要的通知》与《关于同意南昌长途汽车总站搬迁实施方案的批复》（洪府厅字[2011]272号）要求，对公司下属的位于南昌市八一大道的南昌长途汽车总站实施搬迁，同时收购南昌市公共交通总公司提供给昌南客运站使用的有关土地与房产，以及南昌昌南汽车客运站有限责任公司拥有的昌南客运站的全部资产及业务，资产转让价格为人民币玖仟万元。公司已对持有期间的昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施计提了折旧，该部分资产截止2017年10月31日的账面净值为7,327.86万元。
(二)交易标的评估情况
具有证券从业资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司已对昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了中铭评报字[2017]第2044号《江西长运股份有限公司拟转让昌南客运站土地使用权及其地上附着物等相关附属设施事宜所涉及的部分资产价值项目资产评估报告书》。评估基准日为：2017年10月31日，评估采用资产基础法进行评估。
评估结果如下：
截止评估基准日2017年10月31日，江西长运股份有限公司昌南客运站土地使用权及其地上附着物等相关附属设施的账面值为7,327.86万元，评估值为9,309.69万元，评估增值1,981.83万元，增值率27.05%。具体结果列示如下（金额单位：人民币万元）：
资产评估结果汇总表
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（三）交易标的定价情况
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2017]第2044号《江西长运股份有限公司拟转让昌南客运站土地使用权及其地上附着物等相关附属设施事宜所涉及的部分资产价值项目资产评估报告书》，截止评估基准日2017年10月31日，昌南客运站土地使用权及其地上附着物等相关附属设施评估价值为9,309.69万元，公司拟参照上述评估值，结合昌南客运站实际情况，考虑适当比例的投资回报与资金成本，拟以1.8亿元为底价通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及其地上附着物等相关附属设施。
四、交易目的和对公司的影响
本次股权转让将通过在产权交易所对外公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。如转让成功，将对公司当期经营业绩与现金流产生一定的积极影响。
昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施系公司于2011年7月，根据南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌长途汽车总站搬迁专题会议纪要的通知》与《关于同意南昌长途汽车总站搬迁实施方案的批复》（洪府厅字[2011]272号）要求而受让的资产，鉴于公司受让昌南客运站的土地与房产及相关业务后，因昌南客运站地理位置原因，客流量较小，一直处于亏损状态。公司本次拟转让昌南客运站土地使用权及其地上附着物等相关附属设施，有利于公司盘活存量资产，提高资产使用效率，集中资源于优势领域，推进公司主业的转型升级进程，上述资产转让事项符合公司的战略发展目标，以及公司和全体股东的利益。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-047
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司于近期收到中证中小投资者服务中心的《股东建议函》，中证中小投资者服务中心发现《公司章程》尚有不完善之处，提出修改建议。根据上述建议，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
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特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2017-048
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日 14 点 30分
召开地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项至第3项议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见刊登于2017年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》；上述第4项议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》；
2、 特别决议议案：第2项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第2项、第3项、第4项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》
应回避表决的关联股东名称：发达控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于2017年12月7日至8日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞
联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2017年11月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
