新疆百花村股份有限公司第六届
董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-062
新疆百花村股份有限公司第六届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2017年11月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事6人。独立董事薛斌先生因工作原因未能参会,委托独立董事王建军先生代为参会并表决;独立董事蒋洪文先生因工作原因未能参会,委托独立董事朱玉吉先生代为参会并表决;董事王道君先生因工作原因未能参会,委托董事吕政田先生代为参会并表决; 董事王东先生因工作原因未能参会,委托董事侯铁军先生代为参会并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长郑彩红主持，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
1、审议《公司增补董事的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议。
2、审议《调整职能部门的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议《修改公司章程的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议。
4、审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议。
5、审议《公司聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
6、审议《公司聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
7、审议《公司及全资子公司华威医药使用闲置募集资金进行投资理财产品的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
8、审议《公司及全资子公司华威医药使用自有资金进行投资理财产品的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议。
9、审议《公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-063
新疆百花村股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2017年11月24日在以现场方式召开。本次会议于2017年11月20日以电子邮件和书面送达方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：
一、审议通过《公司及全资子公司华威医药使用闲置募集资金进行投资理财产品的议案》
表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司监事会
2017年11月24日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-064
新疆百花村股份有限公司关于
增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年11月24 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并对周建平先生、顾政一先生、宋岩女士、李文宝先生、田萍女士、赵军先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为周建平先生、顾政一先生、宋岩女士、李文宝先生、田萍女士、赵军先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。提名周建平先生（独立董事）、顾政一先生（独立董事）、宋岩女士（独立董事）、李文宝先生、田萍女士、赵军先生（简历参见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。
公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
特此公告！
附件：
周建平，男，1960年9月生于江苏省宜兴市。1978-82年获中国药科大学（原南京药学院）药学学士学位，1982-85年在中国兽药监察所工作，1985-88年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。其中1991-92年在日本近畿大学药学部访问学者；2001年获中国药科大学药剂学博士学位。
现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），中国药学会药剂专业副主任委员、理事，江苏省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事；科技部863项目、国家自然科学基金和国际合作等项目审评专家，江苏省药品和保健食品审评专家，国家发改委药品价格审评专家等。
研究方向：药物新制剂、新剂型和新技术，对缓控释和速释给药系统具有丰富的研究和产业化经验积累，承担完成了国家新药创制“新制剂与新释药系统研究”平台项目1项、国家重点科技攻关项目3项、国家自然科学基金（面上）项目4项和其他10余项省部级重点项目；承担完成了10余项横向开发项目及产业化转化项目等；获新药证书5本。申请新制剂、新载体、新技术国家发明专利28项，已授权15项。
主编出版教材4部（“十一五”规划教材2部）和专著2部、发表科研论文
120余篇（SCI收录40余篇）；已培养毕业博士研究生25名、硕士研究生100余名。获多项省部级教学科研成果奖和先进称号。
顾政一：男，汉族，1957年出生，中共党员，研究员，博士生导师。新疆医科大学药物分析专业硕士研究生毕业，曾任伊犁州友谊医院药剂师、新疆药物研究所助理研究员、主任、副研究员、研究员、副所长（法人代表）副书记；现任新疆药物研究所所长、副书记。本人专长新药、民族药研发。现兼任新疆药学会理事长，自治区科协第八届常委。国务院政府特殊津贴专家，首届新世纪百千万人才国家级人选，国家药典委员会第九、十、十一届委员，全国劳模（先进工作者），全国五一劳动奖章获得者，全国优秀科技工作者，全国十佳优秀科技工作者提名奖获得者，自治区有突出贡献专家。获发明专利授权16项等多奖项，自治区科技进步一等奖2项，自治区科技进步二等奖3项，自治区科技进步三等奖5项，出版专著3部，撰写核心期刊论文80余篇，SCI14篇。研发新药十余个，获国家新药证书和生产批件5个。领导团队制定国家药品标准颁布43个。
宋岩：女，汉族，中共党员，1966年12月1日出生，武汉理工大学管理学院工商管理硕士，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
1999年至今，历任五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人, 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、现任新疆和合珠宝玉器股份有限公司、广汇物流股份有限公司独立董事，新疆银行股份有限公司监事。
自1992年开始从事证券相关业务审计工作，涉足工业、农业、建筑业、房地产、矿业、种业、发电、物流、石油服务、广电网络、保险等行业的审计、财务管理咨询、税务咨询、股份制改制、企业重组及IPO上市审计工作，负责主审及参与了十多家上市公司的上市申报、重组审计及年度审计工作；为十多家拟上市公司提供规范运作意见、股份改制设立审计及年度审计工作。
李文宝：男，汉族，1961年11月，美国国籍，博士后。美国杨伯瀚大学生物分析化学专业博士学历；工作经历： 1995年至2010年，在美国杜邦公司中央研发部等从事药物分析研发工作； 2010 年至今，在昆明科灵生物科技有限公司任总经理，主持公司全面日常工作。主持公司药物研发外包项目并负责业务拓展和市场开发。负责管理公司首席技术副总裁，首席运行官，主管兽医，财务总监，质量控制总监和研发副总裁；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。
田萍：女，汉族，1963年出生，中共党员，曾任新疆八一钢铁公司焦化厂、炼铁公司劳动人事科科员、主管；大黄山鸿基焦化有限责任公司人力资源部部长、纪委书记、工会主席、专职党委副书记；现任新疆百花村股份有限公司纪委书记、工会主席。
赵军：男，汉族，1983年出生，清华大学法学硕士研究生毕业，曾任君泽君律师事务所律师、金杜律师事务所资深律师；现任西藏瑞悦投资管理有限公司内控负责人。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-065
新疆百花村股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月24 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为进一步完善新疆百花村股份有限公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《中共中央组织部、国务院国资委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体如下：
■
《公司章程》作上述修改后，相应章节和条款序号依次顺延。
此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017- 071
新疆百花村股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月12日 12点00 分
召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月12日
至2017年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，并在上海证券报与上海证券交易所网站披露。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2、3、4
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2017 年 12月8日（上午11：00-13:00 下午 15:30-19： 30）。
3、登记地点：乌鲁木齐市中山路141号22楼董事会办公室
联 系 人：吕政田、刘佳 联系电话：0991-235600 传 真：0991-2356610 信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路141号22楼董事会办公室
六、 其他事项
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年11月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-067
公司及全资子公司华威医药使用暂时闲置
募集资金进行投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
购买理财产品金额：不超过人民币2400万元，在额度内资金可以滚动使用
资金来源：根据募投项目建设进度，暂时闲置的 2016年非公开发行部分募集资金
购买理财产品类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品
购买理财产品期限：自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后 1 年以内，即 2017 年 11 月24日-2018 年 11 月 24 日。
一、公司公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2016年7月26日证监许可[2016]1676号《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股不超过51,403,271股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币12.28元，共募集配套资金631,232,200.00元。扣除承销及保荐费用10,350,000.00元后,实际收到转入募集资金620,882,200.00元。上述募集资金已于2016年12月30日全部到位。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2016年12月30日出具致同验字（2016）第320ZA0027号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投入、暂时闲置情况
截至 2017 年 11月 20 日，公司募集资金使用情况如下：
■
截至 2017 年 11月 20日，尚未使用募集资金金额为2729.17万元（含利息收入）。 根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、投资理财概况
1、投资额度
为提高募集资金使用效率，公司（含华威公司）拟使用额度不超过2400万元闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、理财产品
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施，闲置募集资金投资的理财产品不得质押。
四、风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、使用闲置募集资金保本型投资理财产品，公司需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及全资子公司拟使用闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展，不改变募集资金的用途。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017 年11月 24日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-068
公司及全资子公司华威医药使用
自有资金进行投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年11月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司华威医药使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过总额人民币10000万元自有资金投资理财产品，有效期自第六届董事会第二十五次会议审议通过起一年，其额度可以滚动使用，具体情况如下：
一、投资理财概况
1、投资额度
为提高自有资金使用效率，公司（含华威公司）使用额度不超过人民币10000万元（其中：公司为5000万元，华威公司为5000万元）自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品，该额度可滚动使用。
2、投资期限
上述投资额度自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、理财产品
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。
二、风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、使用自有资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及全资子公司使用自有资金进行投资理财， 不会影响公司主营业务的正常开展。通过提高公司资金使用效率，增加公司现金 资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017 年11月 24日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-069
新疆百花村股份有限公司
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月24 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吕政田先生为公司常务副总经理，聘任蔡子云女士为公司财务总监。任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
附简历：
吕政田：男，汉族，1964年出生，新疆电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理;现任新疆百花村股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
蔡子云：女，汉族，1973年出生，新疆大学工商管理专业，研究生学历。曾任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计一部经理助理，现任新疆百花村股份有限公司财务部经理。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-070
新疆百花村股份有限公司
聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月24 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张军先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满时止。
公司独立董事对张军先生任董事会秘书发表独立意见，认为张军先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。张军先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，承诺参加最近一期的董事会秘书资格培训。取得董事会秘书资格证书之前,由公司董事长代行董事会秘书职责.
特此公告。
附简历：张军，男，汉族，1967年1月出生，企业管理专业毕业，本科学历。曾任新疆嘉德汽车市场招商部经理、项目经理、行政人事部经理；新疆通远房地产开发公司，任综合部经理（行政、人事）、董事会秘书兼任下属酒店副总经理；新疆百花村股份有限公司资产经营部部长；公司证券事务代表；现任新疆百花村股份有限公司总经办主任。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-066
新疆百花村股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月24 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
本公司聘请的西安希格玛会计师事务所对公司的2016年度财务审计工作中做到了客观、公正。为保证公司审计工作的连续性，董事会拟同意续聘西安希格玛会计师事务所为公司2017年度财务审计机构，并同意支付2016年度审计费用及内控审计费用70万元。此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年11月24日
