华安证券股份有限公司
关于全资子公司华富嘉业
参与设立创新风险投资
基金公司暨关联交易的进展公告
证券代码： 600909 证券简称： 华安证券 公告编号：临2017-056
华安证券股份有限公司
关于全资子公司华富嘉业
参与设立创新风险投资
基金公司暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2017年11月9日，华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富嘉业投资管理有限公司出资不超过7亿元与国元创新投资有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽省国有资产运营有限公司（以下简称“国资运营有限公司”）共同出资设立安徽安华创新风险投资基金有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“安华创投基金”）。公司控股股东国资运营有限公司出资人民币1亿元参与设立安华创投基金。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国资运营公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
上述关联交易具体内容请参阅公司2017年11月10日披露的《华安证券关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-050）。
二、关联交易进展情况
2017年11月30日，安徽安华创新风险投资基金有限公司在合肥市工商行政管理局注册登记成立并取得《营业执照》，基本信息如下：
1、名称：安徽安华创新风险投资基金有限公司
2、统一社会信用代码：91340100MA2RAP0C60
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋866室
5、法定代表人：方立彬
6、注册资本：人民币叁拾伍亿圆整
7、成立时间：2017年11月30日
8、营业期限：2017年11月30日至2024年11月29日
9、经营范围：股权投资；债权投资；投资顾问、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、出资结构：公司股东名单、认缴出资、持股比例如下：
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特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临2017-057
华安证券股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十二次会议通知和文件。本次会议于2017年12月4日在公司住所地以现场结合电话会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人,其中董事瞿元庆、董事梁冰、独立董事易宪容、独立董事金雪军以电话方式参会。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事章宏韬先生主持，本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司董事长并代为履行总经理职务的议案》。
同意选举章宏韬先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意在选聘新任公司总经理之前,由章宏韬先生代为履行公司总经理职务，代为履行总经理职务的时间不超过6个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临2017-058
华安证券股份有限公司
关于变更公司董事长
并代为履行总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月2日收到公司董事长李工先生、总经理章宏韬先生的辞职报告。李工先生因上级组织另有任用导致工作变动，申请辞去第二届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委员、董事会提名委员会委员及其兼任的公司有关职务；章宏韬先生因被推荐提名为公司董事长拟任人选，申请辞去公司总经理职务。
2017年12月4日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长并代为履行总经理职务的议案》，选举章宏韬先生为公司第二届董事会董事长，并代为履行公司总经理职务, 代为履行总经理职务的时间不超过6个月。章宏韬先生简历详见公司于2017年11月28日披露的《华安证券关于公司董事长拟发生变动的公告》（公告编号：临2017-053）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为章宏韬，公司将依法办理相关变更手续。
李工先生自2007年担任华安证券党委书记、董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守、稳健经营、锐意改革，带领公司广大干部员工攻坚克难，不断开创改革发展新局面，带领公司实现了“解危脱困、夯实基础、上市赶超”的三大跨越，实现了由区域型券商到全国型券商、由有限牌照券商到全牌照券商、由有限公司到上市公司的巨大变化，为公司的改革发展做出了巨大的贡献。公司董事会对李工先生表示衷心的感谢！
华安证券股份有限公司董事会
2017年12月5日
