天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-029

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月4日在天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十二次会议。会议通知已于2017年11月27日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、杨建伟先生、邢月改女士为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“绿茵生态”、“公司”）第二届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

1、关于提名卢云慧女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

2、关于提名祁永先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

3、关于提名杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

4、关于提名邢月改女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。

第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。

二、审议通过《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名杨文斌先生、方晓军先生、赵燕女士为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“绿茵生态”、“公司”）第二届董事会独立董事候选人，其中赵燕女士为会计专业人员。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

1、关于提名杨文斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

2、关于提名方晓军先生为公司第二届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

3、关于提名赵燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第三次临时股东大会，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

第二届独立董事候选人简历详见附件2。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

为提高经营决策效率及管理层架构的科学性，公司拟对企业经营管理层架构进行相应的完善。为此拟对经营管理层架构调整如下：设立总裁一名，并设立副总裁若干名协助总裁开展日常经营管理工作，副总裁中设常务副总裁一名管理其他副总裁。总裁、副总裁对应替代原公司章程中总经理、副总经理的权利及职责。总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。

基于前述原因，公司拟对《公司章程》进行修订，并在工商行政管理部门备案。

具体内容详见于公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2017年12月）》和《章程修订对照表》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》

根据公司实际工作需要，调整公司内部组织结构，具体内容如下：

议案具体表决情况：

1、关于增设技术部

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

2、关于质检部变更为质量安全部

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

3、关于供销部与合约部合并变更为采购部

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

4、研发部变更为研究院

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

变更前后的公司内部组织结构图见附件3

五、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于指定媒体的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2017年12月4日

附件1

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届非独立董事候选人卢云慧、祁永、杨建伟、邢月改个人简历：

1、卢云慧女士，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于1963年7月，硕士研究生学历，毕业于内蒙古农业大学草原专业，清华大学EMBA，高级工程师、一级建造师。曾任天津万达食品总公司品控部主任、康地万达天津有限公司实验室主任、绿茵有限执行董事；现任绿之茵执行董事、总经理，青峰苗木执行董事、总经理，绿地科技执行董事、总经理，本公司董事长。

卢云慧女士直接持有公司3208.08万股股份，占公司总股本的40.10%，同时，卢云慧女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司21.5%的股权。卢云慧女士与公司实际控制人祁永先生为夫妻关系。除以上关联方外，卢云慧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。卢云慧女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、祁永先生，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于1964年10月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA，高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵有限总经理；现任青川科技执行董事、总经理，本公司董事、总经理。

祁永先生持有公司1800万股股份，占公司总股本的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。祁永先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、杨建伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年3月，本科学历，毕业于西安电子科技大学计算机软件专业。曾任华夏证券天津分公司电脑部负责人、国信证券投行业务部副经理；现任明智合信（天津）股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理，天津瑞久创业投资管理有限公司董事长、总经理，天津拓瑞医药科技有限公司董事，瑞派宠物医院管理股份有限公司董事，本公司董事。

杨建伟先生持有公司134.62万股股份，占公司总股本的1.68%，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。杨建伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、邢月改女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，本科学历，毕业于哈尔滨科学技术大学会计学专业，高级会计师。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务部职员、大成万达天津有限公司财务部资深经理、天津大元牛业集团有限公司财务总监、绿茵有限财务总监、本公司董事会秘书；现任本公司董事、财务总监。

邢月改女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司8%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。邢月改女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届独立董事候选人方晓军、赵燕、杨文斌个人简历：

1、方晓军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1974年5月，高级经济师，博士研究生学历，毕业于南京农业大学国际贸易专业。曾任江苏省淮安市涟水县政府办秘书、中国人民大学商学院讲师、中国石油天然气集团公司资本运营部股权综合处高级主管、中国电力投资集团公司资金结算管理中心、中电投财务有限公司投资管理部负责人、副总经理、中电投先融期货有限公司副总经理、中电投融和控股投资公司风险管理部副总经理、百瑞信托有限责任公司执行董事兼首席风险官、国家电投集团资本控股有限公司纪检审计与风险管理部总经理。曾任汇鼎资本管理有限公司总经理，现任河南四方达超硬材料股份有限公司董事、广东金莱特电器股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

方晓军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。方晓军先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、赵燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年4月，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任北京五联方圆会计师事务所有限公司主任会计师助理，国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中科金财（SZ.002657）独立董事，宏大爆破（SZ.002683）独立董事，景谷林业（SH.600265）独立董事，安奈儿（SZ.002875）独立董事，本公司独立董事。

赵燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。赵燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、杨文斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1959年12月，博士研究生学历，毕业于北京林业大学水土保持与荒漠化专业。曾任内蒙古林业科学研究院研究室主任、研究所所长、研究院副院长；现任中国林业科学院荒漠化研究所研究员、博士生导师、首席专家，中国治沙暨沙业学会秘书长，本公司独立董事。

杨文斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。杨文斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件3

原内部组织结构图

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变更后的组织结构图

■

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-030

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年11月27日以邮件及电话方式发出了公司第一届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2017年12月4日在天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李晓波女士召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议《关于第一届监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会审查，同意提名李晓波女士、孙兆朋先生为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“绿茵生态”、“公司”）第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

1、关于提名李晓波女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）

2、关于提名孙兆朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、 备查文件

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届第监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会

2017年12月4日

附件:

非职工代表监事候选人简历

1、李晓波女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1986年1月，本科学历，毕业于内蒙古农业大学园林专业。曾任绿茵有限供销部经理；现任本公司监事会主席、供销部经理。

李晓波女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司2.5%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。李晓波女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、孙兆朋先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1987年10月，本科学历，毕业于内蒙古农业大学设施农业科学与工程专业。曾任绿茵有限养护部经理、本公司工程部项目经理；现任本公司监事、工程部副经理。

孙兆朋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。孙兆朋先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-037

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于

召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议决定，于2017年12月21日召开2017年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2017年12月21日（星期四）15：00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月21日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年12月20日（星期三）15:00 至2017 年12月21日（星期四）15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年12月18日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2017年12月18日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼15层会议室召开，具体地址是：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

1、审议《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

（1）选举卢云慧女士为公司第二届董事会非独立董事

（2）选举祁永先生为公司第二届董事会非独立董事

（3）选举杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事

（4）选举邢月改女士为公司第二届董事会非独立董事

2、审议《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

（1）选举杨文斌先生为公司第二届董事会独立董事

（2）选举方晓军先生为公司第二届董事会独立董事

（3）选举赵燕女士为公司第二届董事会独立董事

3、审议《关于第一届监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

（1）选举李晓波女士为公司第二届监事会非职工代表监事

（2）选举孙兆朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事

4、审议《关于修订公司章程的议案》

上述事项已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明：

议案1-3均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人、非职工代表监事2人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案1、议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

议案4需股东大会以特别决议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2017年12月19日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

3、登记地点：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券部办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：马健铎、钱婉怡

会议联系电话：022-58357576

会议联系传真：022-83713201

电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券部办公室

邮政编码：300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

2天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2017年12月4日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

2、本次股东大会不设置总议案

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一议案1，采用等额选举，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月20日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年12月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表我单位/本人出席于2017年12月21日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

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注：1.提案1、2、3为累积投票议案，具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”

2.提案4为非累积投票议案，请对每一项表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的方框内打“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。

委托人姓名或单位（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：

附件3：

参会股东登记表

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