内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届四十二次董事会会议决议公告
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2017-060号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届四十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事均出席本次董事会。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会会议通知于2017年11月25日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2017年12月5日以通讯表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事10名（其中独立董事5名），实际参加表决董事10名。公司董事魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议并表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司董事》的议案。
该议案表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票,表决通过。内容详见公司同日“临2017-062号”公告。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于增加2017年部分日常关联交易预计金额》的议案。
该议案表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票,表决通过。关联董事魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该议案的表决。内容详见公司同日“临2017-063号”公告。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案。
该议案表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票,表决通过。内容详见公司同日“临2017-064号”公告。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会》的议案。
该议案表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票,表决通过。内容详见公司同日“临2017-065号”公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机公告编号：临2017－061号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届三十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● ●本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2017年11月25日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2017年12月5日公司以通讯表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于增加2017年部分日常关联交易预计金额》的议案。
2017年初，公司董事会预计购买商品、接受劳务发生的关联交易总额为769,000万元,其中与一机集团及其附属单位购买商品、接受劳务的关联交易金额预计为91,000万元。由于相关业务量增加，预计全年关联交易的发生额超过年初预计额度，为保障公司相关业务的正常开展，公司将上述日常关联交易本年度预计总金额由91,000万元调增至100,000万元，调增金额9,000万元。
公司年初预计在关联人财务公司的存款为150,000万元，根据公司资金管理需求，公司拟增加在关联人财务公司的存款额度至300,000万元，调增金额150,000万元。因业务需要，由年初预计关联方贷款余额13,500万元增加至15,000万元，调增金额1,500万元。其余各项日常关联交易金额均在年初预计的额度范围内，本次不作调整。根据《股票上市规则》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案。
鉴于公司年底资金回笼较为集中、现金流充裕，为进一步提高资金使用效率和增加投资收益，公司拟在年初五届三十七次董事会授权的25亿元额度外，增加不超过5亿元额度的闲置自有资金用于投资金融机构发行的理财产品。未来12个月内，公司购买金融机构理财产品的资金累计不超过 30亿元，在授权期限内资金可以滚动使用。截止目前为止，公司已用闲置自有资金购买结构性存款和保本型理财产品金额合计24.1亿元。该事项尚须提交公司股东大会审议批准 。
监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司增加5亿元额度，累加使用总额不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期限一年。
同意5票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机公告编号：临2017-062号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于董事长辞职及更换董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，公司董事长白晓光先生申请辞去公司董事、董事长及在公司董事会战略委员会担任的主任委员职务。辞去上述职务后，白晓光先生将不在公司担任任何职务。
白晓光先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展做出了卓越贡献，公司董事会对白晓光先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢!
控股股东内蒙古第一机械集团有限公司提名李全文先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，提名李全文先生担任董事的议案需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
附件：李全文先生简历
内蒙古第一机械股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
附件：
李全文先生简历
李全文先生：1964年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士，曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司董事。李全文先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2017-063号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于增加2017年部分日常关联
交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联董事魏晋忠先生、李健伟先生、单志鹏先生、张雄先生在五届四十二次董事会会议上回避了对该议案的表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。
一、日常关联交易预计审议情况
（一）年初日常关联交易预计审议情况
公司已于2017年3月31日召开五届三十七次董事会会议审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计》的议案，关联董事白晓光先生、魏晋忠先生、李健伟先生、单志鹏先生、张雄先生在会议上回避了对该议案的表决。2017年4月28日上述议案提交2016年年度股东大会审议，关联股东对该议案进行了回避表决。独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于签订〈金融服务日常关联交易协议〉及2017年日常关联交易情况预计的公告》（临2017-017号）。
（二）增加2017年日常关联交易预计金额的审议情况
2017年12月5日召开五届四十二次董事会、五届三十一次监事会审议通过了《关于增加公司2017年部分日常关联交易预计金额的议案》，关联董事魏晋忠先生、李健伟先生、单志鹏先生、张雄先生回避了对该议案的表决。根据《股票上市规则》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该项日常关联交易进行了事前认可：根据公司提供的《关于增加公司2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》所涉及的交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为公司本次对关联交易预计金额进行调增的事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司调增2017年度部分日常关联交易预计金额，并同意提交公司董事会审议。
独立董事意见：根据公司提供的《关于增加公司2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》所涉及的交易事项，经过事前审查与研究，我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。
二、关联交易执行情况及预计增加金额及原因
2017年初，公司购买商品、接受劳务的关联交易预计总额为769,000万元,其中与一机集团及其附属单位购买商品、接受劳务的关联交易金额预计合计为91，000万元。由于相关业务量增加，预计全年关联交易的发生额超过年初预计额度，为保障公司相关业务的正常开展，公司将上述日常关联交易本年度预计总金额由91,000万元调增至100,000万元，调增金额9,000万元。公司年初预计在关联人财务公司的存款为150,000万元，根据公司资金管理需求，公司拟增加在关联人财务公司的存款额度至300,000万元。因业务需要，由年初预计关联方贷款余额13,500万元增加至15,000万元。其余各项日常关联交易金额均在年初预计的额度范围内，本次不作调整。
日常关联交易实际发生情况及调整明细表（单位：万元）
■
三、关联方介绍和关联关系
1、中国兵器工业集团公司
法定代表人：尹家绪
成立日期：1999年6月29日
经营范围：许可经营项目：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；对外派遣境外工业工程所需的劳务人员（有效期2013年8月11日），一般经营项目：国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发设计、制造销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、货物陆路运输；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。
关联关系：最终控股股东
财务数据：2016年末总资产3621.6亿元、净资产1415.1亿元、实现收入4069.5亿元、利润总额135.3亿元（未经审计）。
2、内蒙古第一机械集团有限公司
法定代表人：白晓光
注册地：包头市青山区民主路
注册资本：贰拾陆亿零伍佰零壹万捌仟元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：普通货运（许可证有效期限2014年9月27日）氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售。一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造及售后服务，铁路车辆整车及零部件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制造；计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售和售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务，检测和校准技术服务（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。
关联关系：控股股东
财务数据：截至2016年12月31日，该公司总资产1,907,696.49万元. 净资产870,335.97万元，2016年实现营业收入13,000,501.12万元，利润总额46，809.25万元（未经审计）。
3、兵工财务有限责任公司
法定代表人：罗乾宜
注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
注册资本：317000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及金融租赁；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
关联关系：公司实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有兵工财务有限责任公司14.76%和3.15%的股权。
财务数据：截止2016年12月31日，公司总资产8,418,747万元，所有者权益673,871万元。2016年实现营业收入110,727万元，净利润71,784万元。
四、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司按市场定价原则与关联人进行的交易属于正常和必要的交易行为，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
备查文件：
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会决议、五届三十一次监事会决议
2、独立董事事前认可意见及独立意见
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2017-064号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金投资
理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于内蒙古第一机械集团股份有限公司 （简称“公司”）年底资金回笼较为集中，现金流充裕，为进一步提高资金使用效率和增加投资收益，公司于 2017 年 12 月5日召开五届四十二次董事会，审议通过了《公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在年初五届三十七次董事会授权的25亿元额度外，增加不超过5亿元额度的闲置自有资金用于投资金融机构发行的理财产品。未来12个月内，公司购买金融机构理财产品的资金累计不超过 30亿元，在授权期限内资金可以滚动使用。截止目前为止，公司已用闲置自有资金购买结构性存款和保本型理财产品金额合计24.1亿元。该事项尚须提交公司股东大会审议批准 。
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高公司效益。
2、投资理财金额
公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品额度从年初25亿元增加至不超过30亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品。
3、投资理财品种
为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
4、额度有效期：
上述投资额度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
5、投资理财的资金来源
投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
二、对公司的影响
公司增加使用闲置自有资金投资金融机构理财产品的额度，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司董事会授权经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司自有闲置资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,利用公司自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司增加5亿元额度，使用累加总额不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品,资金可在上述额度内滚动使用。
公司监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司增加5亿元额度，累加使用总额不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期限一年。
五、备查文件
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会决议、五届三十一次监事会决议
2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事意见
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2017-065号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月22日10 点00分
召开地点：北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号北京维科宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司五届三十八次董事会审议通过，相关公告详见2017年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2017-033号公告；议案2、3已经公司五届三十九次董事会审议通过，相关公告详见2017年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2017-046、047号公告；议案4、5、6已经公司五届四十二次董事会审议通过，相关公告详见2017年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2017-062、063、064号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、5
应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件）。 2、登记时间：2017年12月19日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。 3、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部 4、联系电话：0472－3117903 传真：0472－3117182 5、 联系部门：本公司证券部
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2017年12月6日
附件1：授权委托书
附件2：董事候选人简历
● 报备文件
内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古第一机械集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：董事候选人简历
李全文先生简历
李全文先生：1964年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士，曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司董事。李全文先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
