贵研铂业股份有限公司第六届
董事会第十次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－032
贵研铂业股份有限公司第六届
董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年11月30日以传真和书面形式发出，会议于2017年12月5日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议(预)案：
1、《关于修改〈公司章程〉的预案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》；
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2017-033号）。
2、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；
二、公司董事会财务/审计委员会分别对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于修改〈公司章程〉的预案》，认为：公司董事会根据本次公司国有股份无偿划转的实施结果，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，符合公司实际情况和需要。同意将以上预案提交公司董事会审议。
三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1. 《关于修改〈公司章程〉的预案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2017－033
贵研铂业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）于2016年4月15日出资设立云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”），并拟将其持有的公司股份无偿划转至贵金属集团，现该事项已获得国务院国资委《关于贵研铂业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2017]1152号）及中国证券监督管理委员会《关于核准豁免云南省贵金属新材料控股集团有限公司要约收购贵研铂业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017] 2133号）。本次划转完成后，公司的控股股东将由云锡控股公司变更为贵金属集团。因公司控股股东发生变化，所以需对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：
一、修改条款
■
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2017-034
贵研铂业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月21日上午9：30
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月21日
至2017年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2017年12月5日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于2017年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2017年12月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（3） 登记时间：2017年12月19日 9：00—11：30 14：30—16：00
（4） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
六、 其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328045 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2017年12月6日
附件1：授权委托书
报备文件：贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月21日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
