秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-070
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年12月11日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年12月7日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持,会议应参加的董事8名,实到董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请综合授信额度2,000万元、低风险授信额度15,000万元,授信期限均为一年。
同时提请公司董事会授权董事长在银行授信额度内签署相关文件,根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度,以满足公司生产经营的需要。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2017年12月11日