江苏传艺科技股份有限公司
关于董事会换届选举的补充公告
2017-12-12
来源：上海证券报
证券代码：0028660证券简称：传艺科技0公告编号：2017-075
江苏传艺科技股份有限公司
关于董事会换届选举的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》。公司董事会提名第二届董事会成员候选人共9名：邹伟民先生、史云中先生、许小丽女士、刘赛平先生、单国华先生、张所朝先生、赵蓓女士、王玉春先生、闵爱革女士，其中赵蓓女士、王玉春先生、闵爱革女士为独立董事候选人。详见公司公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-066）。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司独立董事候选人赵蓓女士、王玉春先生、闵爱革女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会
2017年12月11日
