海能达通信股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-137

海能达通信股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日收到公司董事会董事、副总经理、高级副总裁、首席财务官、财务总监、董事会秘书张钜先生的书面辞职申请报告，张钜先生因追寻心中梦想的原因申请辞去本公司董事会董事、副总经理、高级副总裁、首席财务官、财务总监、董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张钜先生不再在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，张钜先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

张钜先生担任公司董事会董事、副总经理、高级副总裁、首席财务官、财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，在公司战略规划布局、IPO上市和再融资、收购兼并、市值管理、公司治理、员工激励等方面发挥了重要作用，为公司的快速发展做出了卓越的贡献。公司董事会对张钜先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按法定程序尽快增补董事并聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书到任前，董事会指定董事长陈清州先生代行董事会秘书职责。

陈清州先生联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区北环路9108号海能达大厦

邮编：518057

电话：0755-26972999-1170

传真：0755-86133699-0110

电子邮箱：stock@hytera.com

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年12月11日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-138

海能达通信股份有限公司

关于公司监事会主席、职工监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日收到公司监事会主席、职工监事邓峰先生的书面辞职申请报告，邓峰先生因个人原因申请辞去本公司监事会主席、职工监事职务，同时一并辞去公司基建管理部总监职务。

公司监事会原有监事3人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，邓峰先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新的职工监事后生效。邓峰先生辞职后，不再在公司担任任何职务。在此之前，邓峰先生仍将履行监事会主席的职责。

公司监事会将根据相关规定及时完成职工监事的补选和相关后续工作。邓峰先生担任公司监事会主席、职工监事、基建管理部总监期间勤勉尽责，在公司IPO上市、规范公司治理、基建投资等方面发挥了重要作用。公司董事会对邓峰先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2017年12月11日