国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
2017-12-12
来源：上海证券报
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-095
国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议书面通知于2017年12月8日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年12月11日10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于开设2017年非公开发行公司债券募集资金专项账户的议案》。
董事会同意分别在中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称开户银行）开设2017年非公开发行公司债券募集资金专项账户；同意授权管理层与开户银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并与开户银行、受托管理人签订募集资金三方监管协议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十一日
