洲际油气股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-110号

洲际油气股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为677,354,709股

本次限售股上市流通日期为2017年12月19日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

（一） 核准时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1233号）核准，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”或“洲际油气”）于2014年12月19日向广西正和实业集团有限公司、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）、深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）7 家特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 521,042,084股。

（二） 股份登记时间

2014 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

（三） 锁定期安排

本次非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股，发行对象共7名，其认购的本次非公开发行A股股票自上市之日起36个月内不得转让，可上市时间均为2017 年12月19日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年7月，公司实施资本公积转增股本方案，以截至2014年12月31日公司股本总数1,741,159,629股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增522,347,889股，转增后公司股本总额2,263,507,518股。其中本次上市流通的限售股数量同比例增加，由原521,042,084股相应变为677,354,709股。具体内容详见2015年7月1日在上海证券交易所网站对外披露的《2014年度资本公积金转增股本实施公告》。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象广西正和实业集团有限公司、深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）、深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）承诺：本企业认购的海南正和实业集团股份有限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本公告日，承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本次非公开发行的保荐机构——新时代证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具了如下核查意见：

本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；洲际油气对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为677,354,709股；

2、本次限售股上市流通日期为2017年12月19日。

非公开发行限售股上市流通明细清单

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其中：

1、 2015年10月28日，因司法强制执行，深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）将其持有的公司13,026,052股限售股划转至北京市第五建筑工程集团有限公司。

2、 2015年10月28日，因司法强制执行，深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）将其持有的公司13,026,052股限售股划转至自然人张研。

七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《新时代证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司非公开发行限售股份流通上市的核查意见》

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017年12月12日