安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于全资子公司签订重大经营合同的公告
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-104
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于全资子公司签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）于近日收到上海宝冶集团有限公司（以下简称“宝冶集团”）关于某项目钢结构加工合同(来料加工)，合同钢结构制作暂估量84779吨，合同暂估价为91786770.00元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》第一条第（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币以上或钢结构加工量10000吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：
一、交易对方介绍：
交易对方名称：上海宝冶集团有限公司
法定代表人： 白小虎
注册资本：310000万元整
主营业务：冶炼工程，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，水利水电工程，钢结构工程等。
注册地址：上海市宝山区抚远路2457号
成立时间：2003年1月15日
宝冶集团简介：
上海宝冶集团有限公司始建于上世纪五十年代，2003年元月改制为上海宝冶建设有限公司，2010年3月更为现名，是从事EPC工程总承包、钢结构和相关的装备制造、检修协力以及房地产开发和国际工程业务承包的大型国有控股公司，隶属于中国冶金科工股份有限公司。公司目前拥有房屋建筑、冶炼工程施工总承包双特级资质，冶金行业甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质等多项专业承包资质，以及40余项其他专业资质。
2017年至今公司已与上海宝冶集团有限公司共发生交易额为11550.92万元。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：某项目钢结构加工项目(来料加工)
项目地点：广东省
项目金额：合计暂估量84779吨，合同暂估价91786770.00元（大写）玖仟壹佰柒拾捌万陆仟柒佰柒拾元整。
项目概况：某项目总包A工程钢结构加工制作，包括原材料卸车、排版、下料、抛丸除锈、油漆喷涂、组装焊接、拼装、配合焊缝探伤检测、成品装车等，具体制作内容以甲方的加工计划任务单为准。
三、合同的主要内容：
1、合同金额: 91786770.00元（大写）玖仟壹佰柒拾捌万陆仟柒佰柒拾元整。
2、结算方式：工程量*固定制作单价，计合理损耗。
3、付款方式：
(1)预付款：无预付款。
2）进度款：进度款支付按月进度核量分期支付，工程竣工验收合格办理完成工程结算后，支付至结算总价款的95%。
（3）质保金：5%作为质保金，质保期一年。
4、合同履行期限：暂定工期为2017年11月30日至2018年4月15日，以甲方加工任务计划清单要求的开工日期之日起计算。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2017年、2018年营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为91786770.00元，公司2016年度经审计的主营业务收入3,118,631,236.66元，该项目合同金额约占公司2016年度经审计的主营业务收入的2.94%。
2、来料加工业务，结算周期较短，财务费用低，毛利率高。
3、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、合同总价可能因为设计变更及决算等因素会有所变动。
2、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十四日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-105
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2017年第三次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会关联股东回避表决；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2017年11月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2017年12月14日（星期四）下午14:30分
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共15名,代表股份182,770,202股,占公司股份总数的52.35%。其中：参加现场会议的股东及代表9名，代表有表决权股份180,389,405
股，占公司股份总数的51.67%；参加网络投票的股东6名，代表有表决权股份2,380,797股，占公司股份总数的0.68%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所熊丽蓉、梁爽律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于公司与关联方组建联合体投标的议案》。
该议案属于关联交易，关联股东商晓波、商晓红、邓烨芳、商晓飞、汪国胜、邓滨锋回避表决。
表决结果：同意 5,267,240股，占出席会议有表决权股份总数的95.63%；反对240,462股，占出席会议有表决权股份总数的4.37%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,792,240股，占出席会议有表决权股份总数的50.70%；反对240,462股，占出席会议有表决权股份总数的4.37%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》。
表决结果：同意182,529,740股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对240,462股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的熊丽蓉、梁爽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十五日
