广州汽车集团股份有限公司

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-126

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第62次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）第四届董事会第62次会议于2017年12月15日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于广汽乘用车A32车型项目调整的议案》。同意调整全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司A32车型项目方案，调整后项目总投资为23,038万元，新增投资8,536万元，其中新增研发费用4,043万元由本公司统筹，其余资金由企业自筹解决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于广汽荻原二期能扩建设项目的议案》。同意控股子公司广州广汽荻原模具冲压有限公司二期能扩建设项目的实施，项目计划总投资71,888万元，资金来源由企业自筹解决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于梅州华德建设项目的议案》。同意梅州广汽华德弹簧科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）建设项目实施，项目总投资38,590万元，其中股东注资28,000万元，本公司全资子公司广州汽车集团零部件有限公司及其全资子公司广州华德汽车弹簧有限公司分别出资12,600万元、7,000万元，上述出资金额由本公司统筹，其余资金由企业自筹解决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于零部件产业园管理公司建设项目的议案》。同意梅州广汽零部件产业园管理有限公司（暂定名，以工商登记为准）建设项目实施，项目总投资33,882万元，其中股东注资25,000万元由本公司统筹,其余资金由企业自筹解决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于划转广汽乘用车（杭州）公司51%股权的议案》。同意将本公司所持广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司51%股权划转给全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司，划转数额为23.11亿元（划转基准日为2017年12月31日，以审计报告确认的数额为准）,账务处理方式为本公司变更长期股权投资明细、广州汽车集团乘用车有限公司同时增加长期股权投资和实收资本（资本公积）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于广汽三菱改扩建二期项目的议案》。同意合营公司广汽三菱汽车有限公司改扩建二期项目的实施。项目总投资52,980万元，股东增资15,894万元，其中本公司按股比增资7,947万元，其余资金由企业自筹解决。项目计划2018年10月投产，建成后将增加10万辆/年标准产能。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于转让本田（中国）25%股权及广汽本田收购重组本田（中国）方案的议案》。

同意将本公司所持有的本田汽车（中国）有限公司25%股权通过公开市场对外转让，挂牌转让底价约为23,159.3万元，具体根据经备案的资产评估报告结果为依据确定。

同意在获得相关政府部门审批通过后，批准本公司合营企业广汽本田汽车有限公司通过公开市场受让及协议受让收购本田汽车（中国）有限公司100%股权，并进行改造升级。项目计划总投资120,614万元，资金来源为企业自筹解决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于姚一鸣先生不再任执行委员会副主任的议案》，同意姚一鸣先生因到龄退休，不再任本公司执行委员会副主任职务。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会对姚一鸣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年12月15日