深圳市农产品股份有限公司
关于深圳市农产品流通产业发展
投资企业（有限合伙）的进展公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-134

深圳市农产品股份有限公司

关于深圳市农产品流通产业发展

投资企业（有限合伙）的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）的基本情况

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）之全资子公司深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创投”）、深圳市运通资本投资管理有限公司（以下简称“运通资本公司”）及社会募集的其他出资方共同出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“农产品流通产业基金”），计划认缴出资总额25亿元，募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目，主要投资于光明农产品批发市场、农产品流通领域冷链及环保等项目。

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于调整出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）方案的议案》（该议案尚须提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过后方生效），拟同意农产品流通产业基金的认缴注册资本由25亿元调整至13.6亿元，同时，调整各合伙人相应出资额；农产品流通产业基金的名称、投资方向及范围、基金管理人、项目决策等其它方面保持不变。

调整前后的各合伙人计划认缴出资额及出资比例如下：

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注：1、远致创投系远致投资的全资公司，远致投资直接和间接持有公司5.24%股权，且与公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系一致行动人，因此，远致创投均为公司的关联法人。

2、运通资本公司系公司的参股公司，公司持有其30%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，运通资本公司与公司不存在关联关系。

2016年11月22日，公司与远致创投、运通资本公司共同签署了《深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）合伙协议》。截至目前，农产品流通产业基金的各合伙人已缴纳出资74,027万元。其中：公司出资56,000万元、远致创投出资16,667万元、运通资本公司出资1,360万元。同时，农产品流通产业基金出资设立了深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司，投资方向为“光明农产品批发市场项目”；出资设立了深圳市运通致远冷链管理有限责任公司，投资方向为“农产品流通领域冷链冷库项目”；出资设立了深圳市运通致义环保管理有限责任公司，投资方向为“农产品流通领域综合环保项目”。

上述关于设立农产品流通产业基金的决策情况、基本情况、关联关系及关联方情况、农产品流通产业基金的注册、合伙人出资、备案、合伙协议签署和约定及基金投资进展情况详见公司于2016年2月6日、11月29日、2017年5月8日、9月22日、12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

二、进展情况

2017年12月15日，深圳零下六十度冷链物流有限公司（以下简称“零下六十度公司”）作为社会资本有限合伙人，同意向农产品流通产业基金的认缴出资28,640万元，占全体合伙人认缴出资总额的21.0588%，并与公司、远致创投及运通资本公司共同签署了《深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“新合伙协议”）。

（一）农产品流通产业基金合伙人的基本情况

1、有限合伙人零下六十度公司的基本情况

（1）企业名称：深圳零下六十度冷链物流有限公司

（2）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

（3）注册资本：5,000万元

（4）法定代表人：周旭

（5）企业性质：有限责任公司

（6）经营范围：

一般经营项目：货物冷藏、保鲜的技术开发；常规中央空调设备、蓄冷空调设备的技术研发及销售；制冷工程、工厂节能技术改造工程、低温冷库智能工程、能耗监控功能的设计；大型制冷机组的节能技术开发；国内货运代理；国际货运代理；物流配送信息系统的技术开发；供应链管理及相关配套业务；物流方案设计；物流信息咨询；搬运；汽车租赁（不含小轿车）；汽车零配件的销售；自有物业租赁；高端物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

许可经营项目：仓储服务（应取得许可审批，凭相关审批文件方可经营）

零下六十度公司与公司不存在关联关系。

2、普通合伙人暨基金管理人运通资本公司的基本情况详见公司于2016年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

运通资本公司已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码：P1063688。

运通资本公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

3、有限合伙人暨关联方远致创投的基本情况详见公司于2017年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

（二）新签署合伙协议的相关情况

鉴于，农产品流通产业基金新增了有限合伙人零下六十度公司，且基金规模和合伙人认缴出资额调整，各合伙人签署了新的合伙协议，涉及主要内容如下：

1、出资及缴付安排

全体合伙人的认缴出资总额为壹拾叁亿陆仟万元人民币，出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额及出资比例如下表所示：（单位：万元）

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各合伙人应当按照协议约定缴付各自全部认缴出资，所有出资应当缴付至普通合伙人指定的银行账户，出资方式均为现金出资；2017年12月31日前，公司应缴付出资56,000万元（已缴付完毕），远致创投应缴付出资33,333万元（已缴付16,667万元），运通资本公司应缴付出资1,360万元（已缴付完毕），零下六十度公司应缴付28,640万元。

2、管理机构：投资决策委员会

农产品流通产业基金授权普通合伙人设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)，负责审议、批准和否定管理团队提交的潜在投资项目及投资项目的处置。投委会共由5名委员组成，其中，远致创投推荐1名，公司推荐2名，运通资本公司推荐1名，零下六十度公司推荐1名。

投委会执行一人一票的原则，就任何项目投资、退出决定或任何重要事项作出决定的，应由至少三分之二投委会委员表决批准；对于违反投资方向或者虽符合投资方向但投资额超过合伙企业认缴总额百分之三十的投资项目的投资决策，远致创投推荐的投委会委员有一票否决权。

3、投资退出

农产品流通产业基金可通过如下方式退出被投资企业：（1）被投资企业到期清算；（2）股权/股份转让；（3）其他普通合伙人/投委会认为合适的退出方式。就退出投资项目，管理团队应与各相关方展开协商，确定退出条款，并将基本退出条款及其他相关文件提交投委会进行审核。

合伙协议的其他主要内容详见公司于2016年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。

（三）会计核算方式

公司对农产品流通产业基金的会计核算方式按照联营企业投资核算，主要原因为：

根据合伙协议约定，农产品流通产业基金的管理机构为投委会，投委会执行一人一票的原则，就任何项目投资、退出决定或任何重要事项作出决定的，应由至少三分之二投委会委员表决批准；对于违反投资方向或者虽符合投资方向但投资额超过合伙企业认缴总额百分之三十的投资项目的投资决策，远致创投推荐的投委会委员有一票否决权。

农产品流通产业基金投委会共由5名委员组成，其中，公司推荐2名，远致创投推荐1名，运通资本公司推荐1名，零下六十度公司推荐1名，公司推荐投委会成员数量无法对投委会的决策形成控制，亦无法对农产品流通产业基金形成控制，仅具有重大影响。

（四）公司董事、监事、高级管理人员在农产品流通产业基金的任职情况

公司推荐董事、财务总监张磊先生及副总裁沈骅先生担任农产品流通产业基金投委会成员；远致创投推荐王道海先生担任农产品流通产业基金投委会成员，王道海先生系公司股东远致投资推荐的公司第八届监事会监事。

关于农产品流通产业基金的资金募集及未来投资项目的进展，公司将及时进行信息披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十九日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-135

深圳市农产品股份有限公司

关于旗下大白菜科技公司、农迈

天下公司、凯吉星检测公司获得

国家级高新技术企业认证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，公司旗下深圳市大白菜科技有限公司（以下简称“大白菜科技公司”）、深圳前海农迈天下电子商务有限公司（以下简称“农迈天下公司”）、深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（以下简称“凯吉星检测公司”或“F.Q.T”）获得国家高新技术企业证书。上述三家公司简要介绍如下：

一、大白菜科技公司

大白菜科技公司成立于2014年3月10日，注册资本5,000万元，法定代表人陈磊。公司与公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司合计持有大白菜科技公司100%股权。

大白菜科技公司致力于为农产品批发市场提供信息化解决方案，为农产品批发市场业务研究开发信息一体化系统、移动管理系统、商品可追溯系统、交易撮合系统及支付系统等，帮助农产品批发市场提升信息化管理能力，为农产品全产业链从业者提供商务电子化服务，助力批发商提升信息化运营水平。

大白菜科技公司自成立以来，通过自主研发创新，已获得15项计算机软件著作权；2017年7月，大白菜科技公司获得由中国电子商务协会B2B行业分会颁发的《2017中国B2B百强企业》。2017年12月，大白菜科技公司通过“深圳市高新技术企业认证”公示。日前，大白菜科技公司通过“国家高新技术企业”认证，获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744201905）。

二、农迈天下公司

农迈天下公司成立于2014年9月10日，注册资本2,000万元，法定代表人陈励玮。公司持有农迈天下公司55%股权。

农迈天下公司致力于搭建农产品产地与销地之间的B2B开放式综合性平台。通过线上交易平台和线下精准服务有机结合，为广大“新农人”及商家、消费者提供综合服务，降低农产品流通成本，并通过运用农产品流通大数据实现产销对接，在精准扶贫方面发挥了重要作用。

农迈天下公司成立以来，通过自主研发创新，已获得6项计算机软件著作权。日前，农迈天下公司通过“国家高新技术企业”认证，获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744202649）。

三、凯吉星检测公司（F.Q.T）

凯吉星检测公司成立于2011年1月28日，注册资本3,000万元，法定代表人包颖。公司及公司全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司合计持有凯吉星检测公司36.0513%股权。

F.Q.T致力于打造“一流的农产品质量安全服务商”，建立了以城市农产品流通批发市场为核心的食品安全管控服务模式，为保障农产品流通领域食品安全提供系统性解决方案。截至目前，F.Q.T实验室已取得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS）、食品检验机构资质认定（CMAF）、计量认证 (CMA)和农产品质量安全监测机构考核合格（CATL）”四项资质。拥有覆盖农产品/食品中的农药、兽药、重金属、微生物、营养成分、转基因等近2000项的检测参数。

凯吉星检测公司成立以来，通过自主研发创新获得了多项自主知识产权，其中《食品安全“云检测”服务管理系统》获第二十二届广东省企业管理现代化创新成果一等奖；同时也是《农产品批发市场检测室技术规范》（SB/T10919-2012）行业标准起草单位。日前，凯吉星检测公司通过“国家高新技术企业”认证，获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744203722）。

大白菜科技公司、农迈天下公司、凯吉星检测公司获得国家高新技术企业认证对公司在“互联网+流通”、产销对接、农产品质量安全检测领域的发展有重要意义。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十九日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-136

深圳市农产品股份有限公司

关于召开2017年第六次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号2017-132）。

现将公司召开2017年第六次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年12月25日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月24日下午15:00至2017年12月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年12月18日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2017年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向深圳市国资委借款的议案》；

2、审议《关于调整出资设立深圳市农产品流通产业投资企业（有限合伙）方案的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，议案相关内容详见公司于2017年12月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-127）、《第八届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-128）、《关于向控股股东、实际控制人深圳市国资委借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-129）、《关于调整出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）方案暨关联交易的公告》（公告编号：2017-131）以及公司刊登在巨潮资讯网上的相关独立董事事前认可函和独立意见及保荐机构意见。

上述议案1和议案2均涉及关联交易事项，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年12月22日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和12月25日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见；

4、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司向控股股东、实际控制人深圳市国资委借款事项的核查意见；

5、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司调整出资设立深圳市农产品流通产业投资企业（有限合伙）方案的核查意见。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二○一七年十二月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月25日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年12月24日下午15:00，结束时间为2017年12月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________） 代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于2017年12月25日召开的2017年第六次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（以下为非累积投票提案，请在相应表决意见栏目打“√”）

■

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日