宁夏建材集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材    公告编号：2017－039

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知和材料于2017年12月12日以通讯方式送出。公司于2017年12月22日下午2：00以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司修改〈公司章程〉的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年12月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-040）。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司聘请2017年度财务审计服务机构的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2017年度财务审计工作，并支付不超过80万元的审计费用。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司聘请2017年度内部控制审计服务机构的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度内部控制审计服务，审计服务费用不超过30万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 (有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年12月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-041）。

审议该议案时，关联董事王广林回避表决。

五、审议并通过《关于公司2018年申请银行借款的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

同意公司及所属子公司2018年向银行申请借款总计不超过88,000万元，借款期限均为1年，借款利率按与银行协商的利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

借款情况具体如下：

1.公司本部向银行申请流动资金借款不超过40,000万元，其中10,000万元为到期续借款项，30,000万元为新增借款，借款期限均为1年。

2.公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过26,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

3.公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过5,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限1年。

4.公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过2,500万元，该借款为到期续借款项，借款期限1年。

5.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过6,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限1年。

6.公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过6,000万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

7.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过2,500万元，该借款为到期续借款项，借款期限为1年。

六、审议并通过《关于公司为子公司2018年银行借款提供担保的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年12月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2018年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2017-042）。

七、审议并通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请参见公司于2017年12月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：600449    证券简称：宁夏建材  公告编号： 2017－040

宁夏建材集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国建材集团有限公司党委印发的《关于进一步做好党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（中国建材党发【2017】94号）精神,为进一步落实国资委党委关于党建工作进章程的有关规定，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司修改〈公司章程〉的议案》，将对《公司章程》作如下修改：

一、将章程“第三条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。”修改为：

“第三条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织, 党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”

二、在章程原第三章后增加：

“第四章 党委

第三十二条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第三十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”

三、删除章程原“第一百四十九条 公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总裁推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。”

公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

上网公告附件

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-041

宁夏建材集团股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计不需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

●交易对上市公司的影响：公司及其控股公司2018年度与公司关联人中国建材集团有限公司（以下简称“中建材集团”）（公司实际控制人）控制的公司发生的日常性关联交易预计是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

●关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股公司与中国中材股份有限公司（公司控股股东，以下简称“中材股份”）控制的公司发生的关联交易，审议该议案时关联董事王广林回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年12月22日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关联董事王广林回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具独立意见：本次关联交易预计的议案审议程序合法，关联董事王广林回避表决，符合有关法律法规的规定；交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意公司及其控股公司2018年度与关联方中建材集团控制的公司签署日常性关联交易合同，合同总金额预计为6,625.36万元。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

预计2018年公司及其控股公司与关联方中建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约6,625.36万元，具体如下：

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二、主要关联方介绍和关联关系

（一）中国建材集团有限公司

中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团。注册资本61.91亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2016年12月31日，中建材集团总资产5,644.65亿元，净资产1,426.95亿元，2016年度实现营业收入2,611.68亿元，实现净利润50.05亿元。

中建材集团持有中国中材集团有限公司100%的股权，中国中材集团有限公司持有中材股份41.84%的股权，中材股份持有公司47.56%的股权。中建材集团为公司实际控制人。

（二）其他主要关联方情况

其他主要关联方是中建材集团控制的企业，主要名单如下：

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三、关联方履约能力分析

公司及其控股公司与瑞泰科技股份有限公司所属郑州瑞泰耐火科技有限公司等单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料等；与合肥水泥研究设计院所属中建材(合肥）粉体科技装备有限公司、中建材（合肥）机电工程技术有限公司、合肥固泰自动化有限公司等发生关联交易的主要内容为购买备品备件等；与中国建材检验认证集团股份有限公司等单位发生关联交易的主要内容为接受产品检验、标准化评审等服务；与中国建筑材料工业地质勘察中心及其所属单位发生关联交易的主要内容为矿山储量监测、勘察、核实、安全评价等服务；与中材节能股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容为采购备品备件等；与中材国际工程股份有限公司及其所属中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、中材装备集团有限公司、苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司、河南中材环保有限公司、苏州中材建设有限公司、常熟中材装备重型机械有限公司、溧阳中材重型机器有限公司等单位发生关联交易的主要内容为备品备件购买及设备维修；与中材科技股份有限公司等单位发生关联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；与中材高新材料股份有限公司及其所属中材高新成都能源技术有限公司等单位发生的关联交易主要内容为接收节能改造服务等；与厦门艾思欧标准砂有限公司发生的关联交易主要内容为采购标准砂等。

（一）瑞泰科技股份有限公司为玻璃、水泥、钢铁、有色、电力、石化、煤化工、危废处理等行业高温窑炉提供耐火技术、耐火材料、施工安装等综合服务，该公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最广、出口产品最多的综合型耐火材料服务商。

（二）合肥水泥研究设计院是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的工程设计、技术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。

（三）中国建材检验认证集团股份有限公司为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。可提供项目、标准检测、体系认证、产品认证及服务认证等服务。

（四）中国建筑材料工业地质勘查中心承担全国大部分建材原料矿山及主要非金属矿山勘查，基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产业结构。

（五）中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领先的余热发电综合服务商。

（六）中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。

（七）中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业上述公司多年从事水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平。

（八）中材高新材料股份有限公司致力于先进陶瓷、人工晶体和新能源材料三大产业和技术的开发，是中国先进陶瓷和人工晶体行业最大的集研发设计、产品制造、成套技术与装备和相关工程集成及进出口业务于一体的国家高新技术企业。

（九）厦门艾思欧标准砂有限公司是国家指定的国内唯一定点生产、经营中国ISO标准砂的企业。

上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其控股的公司与上述公司签署关联交易协议，能够保证交易的正常进行。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等：将通过招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

（二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等方式为依据确定。

公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其控股公司预计2018年度与公司关联人中建材集团控制的公司发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-042

宁夏建材集团股份有限公司关于

为子公司2018年银行借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）、宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）、天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）、宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）、天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为所属公司2018年总计向银行申请不超过48,000万元借款提供连带责任担保，其中，为全资子公司宁夏赛马不超过26,000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司青水股份不超过5,000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司中材甘肃不超过2,500万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司天水中材不超过6,000万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司赛马科进不超过6,000万元银行借款提供连带责任担保；为控股公司天水华建不超过2,500万元银行借款提供连带责任担保。上述各公司银行借款期限均为1年。

截止2017年11月30日，公司已为所属公司银行借款提供担保余额合计为48,000万元，其中，宁夏赛马26,000万元，青水股份5,000万元，中材甘肃2,500万元，天水中材6,000万元，赛马科进6,000万元，天水华建2,500万元。

●本次担保是否有反担保：是。青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司将分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司为子公司2018年银行借款提供担保的议案》，为满足子公司生产经营资金需求，同意公司为所属公司2018年总计向银行申请不超过48,000万元借款提供连带责任担保，其中：

1、为全资子公司宁夏赛马不超过26,000万元银行借款提供连带责任担保；

2、为控股子公司青水股份不超过5,000万元银行借款提供连带责任担保；

3、为控股子公司中材甘肃不超过2,500万元银行借款提供连带责任担保；

4、为控股子公司天水中材不超过6,000万元银行借款提供连带责任担保；

5、为全资子公司赛马科进不超过6,000万元银行借款提供连带责任担保；

6、为控股公司天水中材控股的天水华建不超过2,500万元银行借款提供连带责任担保。

上述各公司银行借款期限均为1年。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）成立于2012年10月，法定代表人蒋明刚，注册资本50,000万元，注册地宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公司为公司全资子公司。

截止2016年12月31日该公司资产总额为164,064万元，负债总额78,433万元（其中流动负债总额77,609万元），银行借款余额21,000万元，净资产85,632万元，2016年1-12月实现营业收入74,521万元，实现净利润845万元。截止2017年9月30日，该公司资产总额为159,771万元，负债总额69,937万元（其中流动负债总额69,135万元），银行借款余额26,000万元，净资产89,834万元，2017年1-9月实现营业收入81,812万元，实现净利润4,203万元。

2. 宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）成立于2001年8月，法定代表人王常军，注册地青铜峡市青铜峡镇，注册资本33,425万元，主营业务:水泥、水泥熟料、商品混凝土的生产、销售、技术服务和管理服务；混凝土骨料的生产和销售；水泥设备安装、维修；房屋租赁、物业管理、自有土地租赁；水泥用石灰岩开采。公司持有该公司87.32%的股权，中国长城资产管理有限公司持有该公司7.07%股权，中国东方资产管理有限公司持有该公司5.34%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司0.15%股权，宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司0.12%股权。

截止2016年12月31日该公司资产总额为138,126 万元，负债总额22,602万元（其中流动负债总额20,278万元），银行借款余额5,000万元，净资产115,524万元，2016年1-12月实现营业收入70,666万元，实现净利润9,290万元。截止2017年9月30日，该公司资产总额为146,644万元，负债总额25,978万元（其中流动负债总额24,090万元），银行借款余额 5,000万元，净资产120,665万元，2017年1-9月实现营业收入68,963万元，实现净利润12,000万元。

3.中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）成立于2008年9月，法定代表人马占海，注册地甘肃省白银市白银区，注册资本20,000万元，主营业务：水泥、石灰石、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询、设备租赁。公司持有该公司98.42%的股权，兰州市皋兰水泥有限责任公司持有该公司1.58%的股权。

截止2016年12月31日该公司资产总额为 59,153万元，负债总额23,320万元（其中流动负债总额22,577万元），银行借款余额5,000 万元，净资产35,833万元，2016年1-12月实现营业收入 37,391 万元，实现净利润7,096万元。截止2017年9月30日，该公司资产总额为55,984万元，负债总额13,153万元（其中流动负债总额12,436万元），银行借款余额2,500万元，净资产42,831万元，2017年1-9月实现营业收入30,921万元，实现净利润6,959万元。

4.天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）成立于2009年5月，法定代表人金敏，注册地天水市秦州区关子镇，注册资本22,800万元，主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售。公司持有该公司80%的股权，天水永固水泥有限公司持有该公司20%股权。

截止2016年12月31日该公司资产总额为81,522万元，负债总额36,015万元（其中流动负债总额31,939万元），银行借款余额6,000万元，净资产45,507万元，2016年1-12月实现营业收入57,221万元，实现净利润8,589万元。截止2017年9月30日，该公司资产总额为84,464万元，负债总额34,843万元（其中流动负债总额30,834万元），银行借款余额8,500万元，净资产49,621万元，2017年1-9月实现营业收入46,472万元，实现净利润6,964万元。

5. 宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）成立于2009年2月，法定代表人徐立斌；注册地宁夏银川市金凤区，注册资本25500万元，主营业务：商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、水泥制品、助磨剂的生产与销售，房屋租赁、设备租赁、让售材料、道路普通货物运输、与经营相关的咨询、服务。该公司为公司全资子公司。

截止2016年12月31日该公司资产总额为71,714万元，负债总额 27,292万元（其中流动负债总额27,292万元），银行借款余额6,000万元，净资产44,422万元，2016年1-12月实现营业收入37,677万元，实现净利润 804万元。截止2017年9月30日，该公司资产总额为70,959万元，负债总额27,301万元（其中流动负债总额27,287万元），银行借款余额6,000万元，净资产43,658万元，2017年1-9月实现营业收入25,207万元，实现净利润-683万元。

6.天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建”）成立于 2005年3月，法定代表人金敏，注册资本2108万元，注册地为甘肃省天水市麦积区，经营范围为混凝土浇筑工程施工及相关技术咨询服务。天水中材持有该公司60%的股权，缑海荣持有该公司40%股权。

截止2016年12月31日该公司资产总额为17,506万元，负债总额11,274万元（其中流动负债总额11,274万元），银行借款余额3,000 万元，净资产6,231万元，2016年1-12月实现营业收入17,397万元，实现净利润2,472万元。截止2017年9月30日，该公司资产总额为18,134万元，负债总额10,929万元（其中流动负债总额10,929万元），银行借款余额2,500万元，净资产7,205万元，2017年1-9月实现营业收入12,395万元，实现净利润 974万元。

三、担保的主要内容

公司将为以下公司银行借款提供连带责任保证担保，详细情况见下表

单位：万元

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青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司对青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款期限在2年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。

四、董事会意见

董事会认为本次担保是为了支持公司全资或控股公司正常经营和发展；公司本次担保的对象全部为公司全资子公司或控股公司，这些公司资产负债结构合理，资产质量良好，生产经营正常，具有偿债能力；公司直接持有青水股份87.32%股权、中材甘肃98.42%股权、天水中材80%股权，处绝对控股地位。天水中材直接持有天水华建60%股权，公司为天水华建实际控制人。因此青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司本次银行借款全额由公司提供担保，其他小股东没有按比例提供担保；上述四家公司以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保，能够保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年11月30日，本公司累计对外担保余额为48000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.69%，均为向公司全资或控股公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司全资及控股公司无对外担保的情况。

六、上网公告附件

被担保人2017年1-9月财务报表。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017- 043

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月9日 14点 00分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月9日

至2018年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年 12 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于 2017 年 12月 23 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票账户、持股凭证、法定代表人身份证明及本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

（四）登记时间：2018 年1月 3 日至 2018 年1月 8 日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

六、 其他事项

（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215

传 真：0951-2085256

邮 编：750002

（三） 联 系 人：武雄、林凤萍

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年12月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

宁夏建材第六届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。