中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第二十九次决议公告
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-079
中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第二十九次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年12月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年12月17日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-81号公告）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司分别于2017年9月29日和2017年12月11日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会第二十八次会议，并计划2017年年底召开2017年第二次临时股东大会，鉴于公司经营管理工作安排，为保证股东大会顺利召开，公司现提请于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2017-82号公告）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十三日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-080
中通国脉通信股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月22日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月17日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
全体监事认为：根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十三日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-081
中通国脉通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：3,000万元。
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）于2017年12月22日召开了公司第三届董事会第二十九次会议，会议通知已于2017年12月17日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，现将具体情况公告如下：
一、 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2533号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股发行价10.34元，募集资金总额为人民币227,480, 000.00元，扣除发行费人民币37,367,000.00元后，募集资金净额为人民币190,113,000.00元。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0669号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用计划及使用情况
1、募集资金使用计划
根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：
单位：万元
■
2、募集资金使用情况
截至本核查意见出具日，中通国脉已陆续使用募集资金对上述各项目进行了投资。
此外，根据2017年3月20日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过12个月；根据2017年8月14日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过12个月。该两笔用于补充流动资金的募集资金到期后将及时、足额还至募集资金专户。
公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。
截至2017年12月18日，募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：
单位：万元
■
注：上述数据未经审计。由于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，故累计投资数额和募集资金账户余额之和与募集资金拟投资金额存在差额。
三、本次补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟再次使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第三届董事会第二十九次会议以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见，同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表了以下独立意见：
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司发展及广大投资者的利益。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2、监事会意见：
全体监事认为：根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
3、保荐机构意见：
金元证券股份有限公司认为：
（1）中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司承诺将3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
（2）本次补充流动资金时间计划未超过12个月。
（3）中通国脉上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
（4）中通国脉全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。中通国脉第三届董事会第二十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议分别对该议案进行了审议并表决通过。
综上，作为中通国脉的保荐机构，金元证券同意中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、金元证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十三日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2017-082
中通国脉通信股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月8日 13 点30 分
召开地点：公司长春办公楼五楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月8日
至2018年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
议案1于2017年9月29日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案2于2017年12月11日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2018年1月8日 上午9：30至11：30
（三）登记地点： 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券事务部
六、
其他事项
（一）联系方式
联系人：孟奇、郑研峰
电话：0431-85949761；0431-85930022
传真：0431-85930021
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2017年12月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中通国脉通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
