航天通信控股集团股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2017-064
航天通信控股集团股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议，于2017年12月22日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2017年12月18日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2017年12月22日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案》（4票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司拟与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议，金融服务交易的额度为：1.存款服务：公司在财务公司的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的60%（含）；2.贷款服务：财务公司向公司提供人民币综合授信额度不超过29亿元。
本议案涉及关联交易，关联董事敖刚、崔维兵、郭珠琦、丁佐政、李铁毅回避表决，除关联董事外的4位董事参加表决。本议案须提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于吸收合并浙江纺织服装科技有限公司的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事会同意公司吸收合并浙江纺织服装科技有限公司，并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后，注销浙江纺织服装科技有限公司的法人主体资格。
三、审议通过《关于挂牌转让宁波中鑫呢绒有限公司51%股权的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事会同意公司下属子公司宁波中鑫毛纺集团公司公开挂牌转让宁波中鑫呢绒有限公司51%股权，本次股权出售的挂牌底价为人民币561万元。
四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年1月8日召开公司2018年第一次临时股东大会。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2017-065
航天通信控股集团股份有限公司
关于继续与航天科工财务
有限责任公司签订金融服务
协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经2015年7月23日召开的公司七届八次董事会和2015年8月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议，公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融合作协议》，财务公司为公司提供存款服务、货款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
目前，协议规定的三年合作期限已经到期，公司拟与财务公司继续签订金融合作协议。
由于财务公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。
2017年12月22日召开的公司七届三十次董事会，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案》，关联董事敖刚、崔维兵、郭珠琦、丁佐政、李铁毅依法进行了回避，其他四名非关联董事一致通过了该议案，独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
上述议案需提交公司股东大会审议批准，上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
二、关联方介绍
1.企业名称：航天科工财务有限责任公司
住所：海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：尹兴彤
注册资本：人民币238,489万元
财务公司是由中国航天科工集团有限公司及其下属的14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年11月成立。其主营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
2.财务状况
根据北京中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具的中瑞岳华审字【2017】01540138号审计报告，财务公司主要财务指标如下：截至2016年12月31日，资产总额为7,130,334.8万元，负债总额为6,754,986.4万元，净资产为375,348.4万元；2016年实现净利润为76,382.2万元
三、关联交易的主要内容
公司拟与财务公司签订的金融合作协议的主要内容为：
1.财务公司根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2. 金融服务交易的额度
（1）存款服务：公司在财务公司的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的60%（含）；
（2）贷款服务：财务公司向公司提供人民币综合授信额度不超过29亿元。
3.财务公司在为公司或公司的分、子公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:
（1）公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率；
（2）公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；
（4）财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；
（5）根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通；
（6）本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理，该金融服务协议有效期为三年。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，并可逐步借助财务公司金融平台，为公司实现资金集中管理模式和运作方案，提高公司资金使用效率。
五、独立董事的意见
本公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。本次交易构成关联交易，董事会会议在审议相关议案时，关联董事已依法回避表决。公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
航天科工财务有限责任公司近几年财务报表数据表明，其运营情况良好，本次协议继续签订也可以使公司以继续较低成本获得信贷支持；财务公司为公司提供金融服务业务承诺遵守以下原则:1.公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所适用的利率；2.公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率，因此不会损害公司和全体股东利益。
综上，我们同意本议案，并同意公司董事会将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2017-066
航天通信控股集团股份有限公司
董事会关于吸收合并浙江纺织
服装科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次吸收合并概述
为落实清理辅业、压减户数工作要求，推进公司纺贸深改，同时进一步优化管理架构，降低管理成本，提高管理效率,控制经营风险，经2017年12月22日召开的公司七届三十次董事会审议通过，公司整体吸收合并公司全资子公司浙江纺织服装科技有限公司（以下简称“纺服科技”）。吸收合并完成后，纺服科技的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继纺服科技的所有资产、负债等其他一切权利与义务。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议通过。
二、本次吸收合并双方基本情况
（一）合并方：航天通信控股集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦
法定代表人：敖刚
注册资本：521,791,700元
经营范围：许可经营项目：煤炭的销售，医疗器械的经营，航空器部件的维修，停车业务。一般经营项目：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维、计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工模具、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，医疗器械经营，航天产品，航空航天通讯设备、电子产品，航天配套产品的研制、销售，航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁。
截至2017年9月30日，公司资产总额为1,321,700.38万元，所有者权益为427,566.89万元；2017年1-9月营业收入为884,278.21万元，净利润为3763.65万元（以上数据未经审计）。
（二）被吸收合并方：浙江纺织服装科技有限公司
企业类型：法人独资有限责任公司
注册地址： 杭州市解放路138号
法定代表人：裘利群
成立日期： 2000年04月07日
注册资本：600万元
经营范围：检测技术服务，纺织原料、纺织服装专用设备及配件、轻工用品、工艺品、箱包鞋类、机电设备（不含汽车）、电子产品的加工、销售，电子计算机软件及配件的开发、销售，纺织、服装业的科研及新产品的技术开发，服装干洗，化工原料及产品（不含危险品）、纸、纸浆、建筑及装饰材料、日用百货、五金交电、电线电缆、金属材料、纺织半成品的销售，技术咨询服务，经营进出口业务，机械设备租赁。
截止2017年9月30日，纺服科技总资产4305.63万元，负债 2977.37万元，净资产1328.26万元；2017年1-9月营业收入为1057.64万元，净利润为53.70万元（以上数据未经审计）。
三、本次吸收合并有关事项
（一）本次吸收合并的方式
公司通过整体吸收合并的方式合并纺服科技，吸收合并完成后公司继续存续经营，纺服科技的独立法人资格将被注销。
（二）本次吸收合并范围
本次吸收合并完成后，本公司作为合并后的存续公司将依法承继纺服科技的 所有资产、负债等其他一切权利和义务。
（三）本次吸收合并的相关安排
1.本次吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商变更登记等相关程序和手续；
2.公司将新设科技分公司，成建制承接纺服科技的员工和业务。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
1.本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率，有利于生产资源优化配置，符合公司发展战略；
2.纺服科技为本公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内， 因此，本次吸收合并不会对本公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股 东利益。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2017-067
航天通信控股集团股份有限公司
董事会关于挂牌转让宁波中鑫
呢绒有限公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施，进一步清理辅业资产，优化产业结构，聚焦通信主业发展，经2017年12月22日召开的公司七届三十次董事会审议通过，公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司拟挂牌转让宁波中鑫呢绒有限公司（以下简称“中鑫呢绒”）51%股权。
本次交易属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1.基本情况
公司名称：宁波中鑫呢绒有限公司
住所：宁波镇海骆驼街道聚源路288号
法定代表人：马宝
注册资本：550万元人民币
公司类型：法人独资有限责任公司
营业期限：1991年10月9日至2039年8月25日
经营范围：呢绒、毛纱、服装的制造和加工。
公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司（公司持有宁波中鑫毛纺集团公司69%股权）持有中鑫呢绒51%股权。
2.财务情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，根据其出具的天衡沪专字（2017）第1005号审计报告，截至2017年9月30日，中鑫呢绒资产总额4,319.80万元，所有者权益1492.83万元；2017年1-9月实现营业收入1847.41万元，净利润47.95万元。
3.资产评估情况
经上海申威资产评估有限公司评估，根据其出具的沪申威评报字〔2017〕第0435号评估报告，本评估报告选用资产基础法的评估结果作为评估结论，以2017年9月30日为评估基准日，中鑫呢绒股东全部权益价值评估值为1,099.56万元，评估减值393.27万元，减值率26.34%。评估减值主要因素为存货，存货净额账面价值为3,357.42万元，评估价值为2,964.96万元，评估减值392.46万元, 主要原因为存货中的面料成品部分因品质、色差、克重、市场流行色变化等因素滞销，库龄较长。
三、交易的主要内容
宁波中鑫毛纺集团公司拟在产权交易所公开挂牌转让中鑫呢绒51%股权，转让底价为561万元。
公司通过产权交易所公开挂牌转让中鑫呢绒51%股权,尚不能确定是否能征集到意向受让方,亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后,公司将补充披露产权交易合同的主要内容。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1.公司本次股权挂牌转让，旨在落实公司发展战略，逐步退出辅业，集中资源做大做强通信主业；
2.股权挂牌转让完成后，中鑫呢绒退出公司合并报表。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2017-068
航天通信控股集团股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月8日 13点30 分
召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月8日
至2018年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司七届二十六次董事会审议通过，详见2017年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；上述议案2已经公司七届二十九次董事会审议通过，详见2017年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；上述议案3已经公司七届三十次董事会审议通过，详见2017年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间：2018年1月3日－5日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2018年1月5日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。
六、 其他事项
1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：吴从曙、叶瑞忠。2.会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2017年12月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天通信控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
