上海新南洋股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
2017-12-23
来源：上海证券报
证券代码：600661 股票简称：新南洋编号：2017-071
上海新南洋股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年12月22日以通讯表决方式召开。公司于2017年12月20日以邮件方式通知全体参会人员。应当参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，委托的董事0人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求，会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下：
审议通过公司《关于使用募投资金共建山东深泉学院的议案》。
按照证监会2017年5月19日批复的募投资金方案，经合作双方进一步细化合作条件，完善合作办学及资金投入相关内容，会议同意公司通过全资子公司——上海新南洋教育科技有限公司投入5512万元参与共建山东深泉学院。
表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2017年12月23日
