浙江恒林椅业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2017-014
浙江恒林椅业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年12月26日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避，表决通过了《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
公司及控股子公司在浙江安吉农村商业银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金，存放理财产品等）及储蓄因结算业务形成的款项，流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币10亿元（含本数）。
关联董事王江林、王雅琴回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》，供投资者查阅。
（二）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避，表决通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》
公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，实施累计不超过人民币3亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，上述额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
关联董事王江林、王雅琴回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》，供投资者查阅。
（三）以 7票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避，表决通过了《关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》
公司利用闲置自有资金在安吉农商行购买理财产品，实施累计不超过人民币5亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，上述额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
关联董事王江林、王雅琴回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》，供投资者查阅。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018 年1月11日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 编号：2017-015
浙江恒林椅业股份有限公司关于在安吉农商行
办理存款、结算业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：公司及控股子公司在浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金，存放理财产品等）及储蓄因结算业务形成的款项，流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币10亿元（含本数，以下同）。
●关联关系：公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行5%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与安吉农商行存在关联关系。
●截至本公告日，公司在过去 12 个月内与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元。
●本项关联交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。本项关联交易尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、 关联交易概述
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”或“公司”）于2017
年12 月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意2018年度公司及公司控股子公司可在安吉农商行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）及储蓄因结算业务形成的款项，流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币10亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事。公司持有安吉农商行5%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。公司独立董事就该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《恒林股份独立董事事前认可意见》及《恒林股份独立董事意见》。公司审计委员会就该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《恒林股份审计委员会审核意见》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
截至本公告日，公司在过去12个月内与安吉农商行发生办理流动资金存款、
日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元。
二、 关联方介绍
（一）关联方关系介绍
恒林股份持有安吉农商行5%股权，公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，安吉农商行为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司
住 所：安吉县昌硕街道昌硕东路1号
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：周盛东
注册资本：64663.934万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；上述业务不含外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务；经外汇管理机关批准的结汇售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
安吉农商行有安吉联丰家具有限公司等68家法人股东，和马国龙等1553名自然人股东。
安吉农商行成立于1954年，下设1个营业部，38家支行，已形成了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。
公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。安吉农商行截至2017年9月30日未经审计的总资产2,349,900.31万元,净资产为189,769.23万元，2017年1-9月营业收入为62,746.93万元，净利润为23655.77 万元。
三、 关联交易的主要内容和定价依据
（一）业务范围：公司及公司控股子公司可在安吉农商行办理流动资金存款； 日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）；储蓄因结算业务形成的款项。
（二）存款限额：流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币10亿元。
（三）定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
四、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）安吉农商行是经中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司将部分流动资金存入在安吉农商行开立的账户，在安吉农商行办理日常结算业务，符合公司日常经营管理活动的需要。
（二）公司与安吉农商行合作，一方面可进一步拓展合作银行的数量，分散资金至各个银行，避免因单个银行资金调拨困难出现流动性风险；另一方面公司与安吉农商行的合作可进一步拓宽银企合作的广度，寻求更多金融支持。
（三）公司将部分流动资金存入安吉农商行开立的账户，安吉农商行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息；公司在安吉农商行办理各项结算，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准，遵循了公平自愿原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（四）公司将按照内控管理标准，加强对公司在安吉农商行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成公司业务对该关联方形成重大依赖。
五、 该关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事王江林、王雅琴回避了表决（王江林先生任安吉农商行董事，王雅琴女士系王江林先生姐姐）。
2、独立董事事前认可和独立意见
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司在安吉农商行办理存款及结算业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限10亿元，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《浙江恒林椅业股份有限公司章程》的规定。我们同意实施本项关联交易。
3、审计委员会审核意见
董事会审计委员会对本议案所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：
公司在安吉农商行办理存款、结算业务属于公司正常的资金管理行为，安吉农商行是经中国银监会批准的规范性金融机构，经营状况良好。公司将部分流动资金存入在安吉农商行开立的账户，在安吉农商行办理日常结算业务，符合公司日常经营管理活动的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意该项关联交易事项。
4、保荐机构意见
本次日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事及审计委员会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次日常关联交易事项符合公司战略目标，有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公平、市场定价的原则。兴业证券对公司本次关联交易事项无异议。
六、 需要特别说明的历史关联交易
截至本公告日，公司最近12个月与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元。
七、 备查文件目录
（一）《浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《浙江恒林椅业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《浙江恒林椅业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（四）《浙江恒林椅业股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见》；
（五）《兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司关联交易等事项的专项核查意见》。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 编号：2017-016
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金
在安吉农商行进行现金管理
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：公司在浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）购买理财产品。
●关联关系：公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行5%股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与安吉农商行存在关联关系。
●交易风险：相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。
●截至本公告日，公司过去12个月内向安吉农商行购买零元理财产品。除上述业务外，公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元。
●公司已于2017年12月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。本项关联交易尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、 关联交易概述
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，2018年适时实施累计不超过人民币3亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，上述额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行5%股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行购买理财产品的交易构成关联交易。公司独立董事对该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《恒林股份独立董事事前认可意见》及《恒林股份独立董事意见》。公司审计委员会对该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《恒林股份审计委员会审核意见》。本次关联交易尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
截至本公告日，公司过去12个月内向安吉农商行购买零元理财产品。除上述业务外，公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元（含本数，以下同）。
二、 关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司持有安吉农商行5%股权，为安吉农商行股东。公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，安吉农商行为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司
住 所：安吉县昌硕街道昌硕东路1号
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：周盛东
注册资本：64663.934万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；上述业务不含外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务；经外汇管理机关批准的结汇售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
安吉农商行有安吉联丰家具有限公司等68家法人股东，和马国龙等1553名自然人股东。
安吉农商行成立于1954年，下设1个营业部，38家支行，已形成了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。
公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。安吉农商行截至2017年9月30日未经审计的总资产2,349,900.31万元,净资产为189,769.23万元，2017年1-9月营业收入为62,746.93万元，净利润为23,655.77万元。
三、 关联交易的主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
为充分利用公司短期暂时闲置募集资金，进一步提高资金收益，公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行提供的理财产品，2018年适时实施累计不超过人民币3亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，上述额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。
（二）关联交易的定价原则
预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定，安吉农商行将向本公司推荐低风险的短期保本型理财产品。
四、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以暂时闲置募集资金适度购买低风险的短期保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。安吉农商行承诺将安全性高、保本型的理财产品优先推荐给公司。本次授权的购买理财产品额度为公司在安吉农商行购买理财产品的上限金额，公司财务部将综合其他股份制银行发售的理财产品，综合筛选比对，选择适宜公司的理财产品，最大限度地发挥闲置募集资金的作用，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体资金使用效率。
五、 该关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事王江林、王雅琴回避了表决（王江林先生任安吉农商行董事，王雅琴女士系王江林先生姐姐）。
2、独立董事事前认可和独立意见
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司在安吉农商行购买理财产品，能够获得一定的投资效益，有利于公司提高闲置募集资金的利用效果和公司的整体收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《浙江恒林椅业股份有限公司章程》的规定。我们同意实施本项关联交易。
3、审计委员会审核意见
董事会审计委员会对本议案所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：
本次关联交易有利于公司合理配置闲置募集资金，优化资产结构，增加收益，提升公司整体业绩水平，公司拟进行的理财交易不存在损害公司及股东利益的行为，相关关联关系不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次关联交易对关联人形成依赖。我们同意上述关联交易事项。
4、保荐机构意见
发行人使用闲置募集资金向关联方购买理财产品等关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事及审计委员会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易事项符合公司战略目标，有助于公司主营业务的发展。本次关联交易事项不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。兴业证券对公司本次关联交易事项无异议。
六、 需要特别说明的历史关联交易
截至本公告日，公司过去12个月内向安吉农商行购买零元理财产品。除上述业务外，公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元。
七、 备查文件目录
（一）《浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《浙江恒林椅业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《浙江恒林椅业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（四）《浙江恒林椅业股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见》；
（五）《兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司关联交易等事项的专项核查意见》。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2017 年 12 月26 日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 编号：2017-017
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置自有资金
在安吉农商行进行现金管理
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：公司在浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）进行现金管理。
●关联关系：公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行5%股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与安吉农商行存在关联关系。
●交易风险：相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。
●截至本公告日，公司过去12个月内向安吉农商行购买零元理财产品。除上述业务外，公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元。
●公司已于2017年12月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。本项关联交易尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、 关联交易概述
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司利用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理，2018年适时实施累计不超过人民币5亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行5%股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行购买理财产品的交易构成关联交易。公司独立董事对该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《恒林股份独立董事事前认可意见》及《恒林股份独立董事意见》。公司审计委员会对该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《恒林股份审计委员会审核意见》。本次关联交易尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
截至本公告日，公司过去12个月内向安吉农商行购买零元理财产品。除上述业务外，公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元（含本数，以下同）。
二、 关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司持有安吉农商行5%股权，为安吉农商行股东。公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，安吉农商行为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司
住 所：安吉县昌硕街道昌硕东路1号
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：周盛东
注册资本：64663.934万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；上述业务不含外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务；经外汇管理机关批准的结汇售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
安吉农商行有安吉联丰家具有限公司等68家法人股东，和马国龙等1553名自然人股东。
安吉农商行成立于1954年，下设1个营业部，38家支行，已形成了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。
公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。安吉农商行截至2017年9月30日未经审计的总资产2,349,900.31万元,净资产为189,769.23万元，2017年1-9月营业收入为62,746.93万元，净利润为23,655.77万元。
三、 关联交易的主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
为充分利用公司短期暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司决定利用闲置自有资金购买安吉农商行提供的理财产品，2018年适时实施累计不超过人民币5亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。
（二）关联交易的定价原则
预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定，安吉农商行将向本公司优先推荐低风险的短期保本型理财产品。
四、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以暂时闲置自有资金适度购买低风险的短期保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。安吉农商行承诺将安全性高、保本型的理财产品优先推荐给公司。本次授权的购买理财产品额度为公司在安吉农商行购买理财产品的上限金额，公司财务部将综合其他股份制银行发售的理财产品，综合筛选比对，选择适宜公司的理财产品，最大限度地发挥闲置自有资金的作用，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体资金使用效率。
五、 该关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事王江林、王雅琴回避了表决（王江林先生任安吉农商行董事，王雅琴女士系王江林先生姐姐）。
2、独立董事事前认可和独立意见
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司在安吉农商行购买理财产品，能够获得一定的投资效益，有利于公司提高闲置自有资金的利用效果和公司的整体收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《浙江恒林椅业股份有限公司章程》的规定。我们同意实施本项关联交易。
3、审计委员会审核意见
董事会审计委员会对本议案所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：
本次关联交易有利于公司合理配置自有资金，优化资产结构，增加收益，提
升公司整体业绩水平，公司拟进行的理财交易不存在损害公司及股东利益的行为，相关关联关系不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次关联交易对关联人形成依赖。我们同意上述关联交易事项。
4、保荐机构意见
本次日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事及审计委员会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次日常关联交易事项符合公司战略目标，有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公平、市场定价的原则。兴业证券对公司本次关联交易事项无异议。
六、 需要特别说明的历史关联交易
截至本公告日，公司过去12个月内向安吉农商行购买零元理财产品。除上述业务外，公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10亿元。
七、 备查文件目录
（一）《浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《浙江恒林椅业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《浙江恒林椅业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（四）《浙江恒林椅业股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见》；
（五）《兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司关联交易等事项的专项核查意见》。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2017 年 12 月26 日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2017-018
浙江恒林椅业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月11日14点 30分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月11日
至2018年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司 2017 年 12 月 26日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于 2017 年 12 月 27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于 2018年 1 月 4 日下午 16:00）。
（二）登记时间： 2018 年 1 月 4 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。（三） 登记地点： 浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1) 通讯地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号
(2) 联系人： 汤鸿雁
(3) 电话： 0572-5227673
(4) 传真： 0572-5227503
(5) 邮箱：hlgf@zjhenglin.com
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2017年12月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江恒林椅业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2017-019
浙江恒林椅业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2017年12月26日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席韦云先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。
公司及控股子公司在浙江安吉农村商业银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放保证金，存放理财产品等）及储蓄因结算业务形成的款项，流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币10亿元（含本数）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于在浙江安吉农村商业银行股份有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》，供投资者查阅。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》。
公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，实施累计不超过人民币3亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，在上述额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》，供投资者查阅。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》。
公司利用闲置自有资金在安吉农商行购买理财产品，实施累计不超过人民币5亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，在上述额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于2017年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》，供投资者查阅。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司监事会
2017 年12 月 27日
