哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2017-021

哈尔滨三联药业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2017年12月21日向各位董事发出。

2、本次会议于 2017 年12月25日上午10时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事赵庆福、秦剑波出席现场会议，其他董事以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

与会董事同意变更公司经营范围，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时授权公司办公室全权办理相关工商登记变更工作。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

本次修订后的《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

2、审议通过《关于制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，与会董事同意公司结合自身实际情况制定《哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次会议审议通过的《哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，与会董事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请董事会或股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事已就《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开 2018第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于2018年1月12日召开临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

有关公司2018第一次临时股东大会的详细内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨三联股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-023）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项之独立意见；

3、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行风险投资的核查意见；

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2017 年12月25日

证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2017-022

哈尔滨三联药业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2017年12月21日向各位监事发出。

2、本次会议于2017年12月25日8:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事丛学智、王昕偊出席现场会议，监事王勇进以通讯表决方式出席会议）。

4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选监事的议案》

因监事王勇进辞职，公司需补选监事。经股东提名，公司监事会经审查，认为胡玉庆符合监事的任职资格。同意提名补选胡玉庆为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，与会监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请董事会或股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2017年12月25日

证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2017-023

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定于2018年1月12日14:30时在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，现就召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第九次会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1) 现场会议召开时间：2018 年1月12日14:30 开始

2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月12日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月11日15:00 至2018年1月12日15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年1月5日

7、出席对象：

（1）截至2018年1月5日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

3、审议《关于补选监事的议案》

其中议案 1为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：

2018年1月10日上午9:00至下午17:00；2018年1月11日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真电话：0451-57355699 。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：赵庆福、沈晓溪

电话：0451-57355689

传真：0451-57355699

电子邮箱：medisan1996@126.com

五、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2017年12月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362900”，投票简称为“三联投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年1月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_______   _先生（女士）代表本公司/本人出席于2018年1月12日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）：              

委托人证件号码：                   

委托人持股数量：                   

受托人姓名：                     

受托人证件号码：                  

委托日期：                      

附件三：

参会股东登记表

■

证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2017-024

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金进行风险投资，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、风险投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

用于风险投资的资金不超过人民币1亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。

3、投资范围

包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

进行风险投资的资金来源为自有资金。

6、需履行的审议程序

根据法律法规及公司章程的相关规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、风险投资的决策与管理程序

1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同；

2、董事长根据风险投资类型指定专人或部门负责风险投资项目的运行和管理事宜；

3、董事会秘书及证券投资部负责履行相关的信息披露义务；

4、公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理；

5、公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

1、公司已制定了《风险投资管理制度》，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

3、必要时可聘请外部机构和专家为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。

四、对公司的影响

公司运用不超过1亿元人民币自有闲置资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。

五、公司承诺

公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证满足正常生产经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。公司进行风险投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定《风险投资管理制度》，投资风险可控，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过1亿元人民币自有闲置资金进行风险投资。

七、监事会意见

为提高闲置自有资金的使用效率，提高资金的收益水平，同意公司在保证日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有闲置资金不超过人民币1亿元进行风险投资。

八、保荐机构核查意见

1、保荐机构审核了公司董事会及监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：

（1）哈三联就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；

（2）风险投资事项经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司临时股东大会审议。

2、鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：

（1）重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；

（2）股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；

（3）应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

本保荐机构对哈三联使用自有闲置资金进行风险投资的事项无异议。

九、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于对公司第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用自有闲置资金进行风险投资的核查意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2017年12月25日

证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2017-025

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于监事辞职及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到王勇进先生的辞职报告，王勇进先生因个人原因辞去监事职务。辞职生效后，王勇进先生不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，王勇进先生的辞职，将导致公司监事会低于规定人数，王勇进先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。公司监事会对王勇进先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第二届监事会第六次会议审议，同意提名补选胡玉庆先生担任公司第二届监事会监事（简历见附件），任期至本届监事会任期届满。上述事项尚需股东大会审议批准后生效。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

经监事会审查，胡玉庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2017年12月25日

附件:

胡玉庆先生个人简历

胡玉庆，男，汉族，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学，制药工程专业硕士学位，历任黑龙江省智诚医药科技有限公司研发实验员、项目负责人、分析室主任、总经理助理，哈尔滨三联药业股份有限公司产品开发部经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司工程研究中心常务副主任兼药物制剂研究室经理。

胡玉庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。