广州视源电子科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

2017-12-27 来源：上海证券报

证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-098

广州视源电子科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长黄正聪先生

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2017年12月26日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月26日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月25日下午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共40人，代表有表决权的股份数为363,009,361股，占公司有表决权股份总数的89.3424%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人35名，代表有表决权的股份数为361,240,200股，占公司有表决权股份总数的88.9070%；

（2）通过网络投票的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份数为1,769,161股，占公司有表决权股份总数的0.4354%；

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计30人，拥有及代表的股份为108,304,361股，占公司有效表决权股份总数的26.6554%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄正聪先生、孙永辉先生、王毅然先生、尤天远先生、于伟女士、周勇先生为公司第三届董事会非独立董事，与第三届董事会独立董事一同组成第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

■

2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举林斌先生、童慧明先生、张启祥先生为公司第三届董事会独立董事，与第三届董事会非独立董事一同组成第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

■

3、审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举任锐先生、王飞先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监事李娜女士一同组成第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

■

4、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；

同意363,005,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果如下：同意108,300,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于监事薪酬的议案》。

表决结果：同意363,005,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所律师何晓婷、廖颖华见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2017年第四次临时股东大会决议；

2、北京市君合（广州）律师事务所关于公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

附件：候选人简历

1、黄正聪

男，1967年出生，拥有香港永久性居民身份，同时持有加拿大护照，本科学历，现任公司董事长。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL多媒体科技控股有限公司和JW Capital Management Ltd.。2004年至2012年任视科电子（香港）有限公司董事。2010年12月加入公司任董事长，自2011年12月起任股份公司董事长至今。

截至本公告日，黄正聪持有公司股票4,851万股，与王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、王毅然

男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部销售总监、总经理、董事，2011年12月至2017年3月，任股份公司总经理，自2011年12月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，王毅然直接持有公司股票 4,741万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.1630%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、周勇

男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，现任公司副董事长、副总经理。曾任职于广东太阳神集团有限公司、深圳市天音通信发展有限公司、鹰泰数码集团有限公司。2010年8月加入公司，自2011年12月起任股份公司副总经理、2012年12月起任股份公司董事、2014年3月任副董事长至今。

截至本公告日，周勇通过广州视迅投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约1.4890%，除此之外，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、孙永辉

男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，自2011年12月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，孙永辉直接持有公司股票4,704.70万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.1018%，与黄正聪、王毅然、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、于伟

女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，现任公司董事。曾任职于广东新会新天利电子有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部总工程师、董事，自2011年12月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，于伟持有公司股票 2,310万股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、尤天远

男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，现任公司董事。曾任职于成都国营新兴仪器厂、广东爱多电器有限公司、广东新会新天利电子有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部总工程师、董事，自2011年12月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，尤天远持有公司股票1,705万股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

7、林斌

男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，已取得独立董事资格证书。林斌先生一直从事会计学教学与研究工作，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任珠江啤酒股份有限公司独立董事、南方传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告日，林斌未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

8、童慧明

男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，已取得独立董事资格证书。现任公司独立董事、广州美术学院工业设计学院教授，兼任广州入一聚家科技有限公司联合创始人。

截至本公告日，童慧明未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

9、张启祥

男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得独立董事资格证书。曾任职于广东法丞律师事务所、北京大成（广州）律师事务所，现任公司独立董事、北京市中伦（广州）律师事务所合伙人。

截至本公告日，张启祥未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

10、任锐

男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席、TV产品事业部总工程师。曾任职于夏新电子股份有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司；2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部副总工程师、总工程师，自2011年12月起任股份公司监事会主席至今。

截至本公告日，任锐持有公司股票1,056万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

11、王飞

男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事。2011年加入公司，先后担任公司销售经理、销售副总、广州视睿销售副总，自2014年12月起任监事至今。

截至本公告日，王飞通过广州视欣投资管理有限公司间接持有公司股份占比约0.0621%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-099

广州视源电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月26日16:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次董事会会议由第二届董事会于2017年12月20日发出。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中独立董事童慧明因公务无法到场，采用通讯方式表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举周勇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：

1.战略委员会

战略委员会由3名董事组成,其中包括1名独立董事。战略委员会委员由周勇先生、孙永辉先生、童慧明先生担任,其中周勇先生为主任委员暨召集人。

2.审计委员会

审计委员会由3名董事组成,其中包括2名独立董事。审计委员会委员由林斌先生、张启祥先生、尤天远先生担任，其中林斌先生为主任委员暨召集人。

3.提名委员会

提名委员会由3名董事组成,其中包括2名独立董事。提名委员会委员由张启祥先生、林斌先生、王毅然先生担任, 其中张启祥先生为主任委员暨召集人。

4.薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名董事组成,其中包括2名独立董事。薪酬与考核委员会委员由童慧明先生、张启祥先生、于伟女士担任,其中童慧明先生为召集人。

上述四个专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期相同。（各专门委员会委员简历见附件）

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意继续聘任刘丹凤女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

【独立意见内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意继续聘任谢勇先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，谢勇先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。谢勇先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：广州市黄埔区云埔四路6号

联系电话：020-32210275，传真：020-82075579

联系邮箱：shiyuan@cvte.com

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，《关于继续聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-100）】

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

同意继续聘任周开琪先生、谢勇先生、李艳君女士为副总经理，同意聘任庄喆女士、杨铭先生为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，同意继续聘任李艳君女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

附件：候选人简历

周勇：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，现任公司副董事长、副总经理。曾任职于广东太阳神集团有限公司、深圳市天音通信发展有限公司、鹰泰数码集团有限公司。2010年8月加入公司，自2011年12月起任股份公司副总经理、2012年12月起任股份公司董事、2014年3月任副董事长至今。

截至目前，周勇通过广州视迅投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约1.4890%，除此之外，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

孙永辉：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，自2011年12月起任股份公司董事至今。

童慧明：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，已取得独立董事资格证书。现任公司独立董事、广州美术学院工业设计学院教授，兼任广州入一聚家科技有限公司联合创始人。

林斌：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，已取得独立董事资格证书。林斌先生一直从事会计学教学与研究工作，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任珠江啤酒股份有限公司独立董事、南方传媒股份有限公司独立董事。

张启祥：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得独立董事资格证书。曾任职于广东法丞律师事务所、北京大成（广州）律师事务所，现任公司独立董事、北京市中伦（广州）律师事务所合伙人。

尤天远：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，现任公司董事。曾任职于成都国营新兴仪器厂、广东爱多电器有限公司、广东新会新天利电子有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部总工程师、董事，自2011年12月起任股份公司董事至今。

王毅然：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部销售总监、总经理、董事，2011年12月至2017年3月，任股份公司总经理，自2011年12月起任股份公司董事至今。

刘丹凤：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读，现任公司总经理。刘丹凤女士于2005年12月加入公司，2011年12月至2017年3月任股份公司董事会秘书，2012年12月至2017年3月任股份公司副总经理，自2017年4月起任股份公司总经理至今。

截至本公告日，刘丹凤直接持有公司股票638万股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

谢勇：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学MBA，现任公司副总经理、董事会秘书。曾任职于TCL多媒体科技控股有限公司。2012年1月加入公司，自2012年12月起任股份公司副总经理至今，自2017年4月起任股份公司董事会秘书至今。

截至本公告日，谢勇先生通过广州视欣投资管理有限公司和广州视迅投资管理有限公司合计持有公司股份占比约0.3386%；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

周开琪：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，自2011年12月起任股份公司副总经理至今。

截至本公告日，周开琪先生直接持有公司股票2,164.80万股，通过广州视迅投资管理有限公司间接持有公司股份占比约0.9908%，与黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

庄喆：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司法务总监。曾任职于奥飞娱乐股份有限公司。2015年9月加入公司，自2015年9月起任公司法务总监至今。

截至本公告日，庄喆持有公司股份6万股；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

杨铭：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任公司中央研究院副院长。2015年3月加入公司，曾担任公司高级研究员、资深研究员，2017年11月起担任公司中央研究院副院长至今。

截至目前，杨铭持有公司股份1.75万股；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

李艳君：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，现任公司副总经理、财务总监。曾任职于湖南省物资局、广州迪卡彩印有限公司、七喜控股股份有限公司、广州新展有机硅有限公司、广东大地影院建设有限公司。2011年4月加入公司，自2011年12月起任股份公司财务总监至今，自2014年12月担任股份公司副总经理至今。

截至目前，李艳君女士通过广州视欣投资管理有限公司间接持有公司股份占比约0.0810%；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-100

广州视源电子科技股份有限公司

关于继续聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意继续聘任谢勇先生担任公司董事会秘书，其任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，谢勇先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

谢勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并能够及时参加后续培训，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，同时其在本公司的工作期间，一直表现良好，并实际参与公司的各项经营业务，相对比较全面。林峰国先生遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谢勇先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

联系地址：广州市黄埔区云埔四路6号

联系电话：020-32210275

传真：020-82075579

联系邮箱：shiyuan@cvte.com

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-101

广州视源电子科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月26日17:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次监事会会议由第二届监事会于2017年12月20日发出。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会经过认真讨论，同意选举任锐先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。（简历详见附件）

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2017年12月26日

附件：候选人简历

任锐：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席、TV产品事业部总工程师。曾任职于夏新电子股份有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司；2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部副总工程师、总工程师，自2011年12月起任股份公司监事会主席至今。

102版信息披露

北京星网宇达科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告