北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-149
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年12月22日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年12月26日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》；
监事会同意公司投资设立控股子公司。我们认为，本次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。
2、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的议案》；
监事会同意公司将所持有凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权，质押给中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币1.48亿元，融资期限不超过7年。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会
2017年12月27日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-150
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年12月22日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年12月26日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
我们同意公司与自然人刘言、王伟共同出资设立北京凌微光电科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“凌微光电”），主要从事：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的研究开发；光学及光电系统、电子产品、仪器仪表及本企业经营所需的原辅材料、备品备件、零配件、配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务。凌微光电拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴出资700万元，占注册资本70%；刘言认缴出资250万元，占注册资本25%；王伟认缴出资50万元，占注册资本5%。
《关于公司设立控股子公司的公告》详见2017年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
我们同意公司将所持有凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权，质押给中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币1.48亿元，融资期限不超过7年。
《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的公告》详见2017年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-151
北京星网宇达科技股份有限公司
关于以控股子公司股权办理银行质押
贷款融资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年6月26日分别召开了第二届监事会第十二次会议和第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》，同意公司认缴北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）新增注册资本，增资完成后，公司持有凯盾环宇51.22%股权,凯盾环宇成为星网宇达控股子公司。2017年8月24日,凯盾环宇已完成工商变更登记手续。
2、公司于2017年9月6日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》，同意公司收购北京明航科技发展有限公司（以下简称“明航科技”）股权，收购完成后，星网宇达将持有明航科技55%的股权，明航科技成为公司控股子公司。明航科技于2017年9月26日完成了工商变更登记手续，并更名为北京星网船电科技有限公司（以下简称“星网船电”）。
3、公司于2017年9月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》，同意公司根据日常生产经营所需，拟向银行申请总额不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
4、公司于2017年12月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的议案》，同意公司将所持有凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权，质押给中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币1.48亿元，融资期限不超过7年。
该融资额度在2017年第三次临时股东大会审批额度内。
该质押事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长或指定的代理人代表公司签署股权质押融资的相关协议和办理出质登记等其他手续。
二、交易对方
1、名称：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
2、负责人：方园
3、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务等。
4、经营场所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号A座101单元
5、公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行不存在关联关系。
三、交易主要内容
1、借款规模：人民币 1.48 亿元
2、借款期限：不超过 7 年
3、借款条件：以公司控股子公司凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权提供质押担保。
四、本次交易对公司的影响
公司以控股子公司凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权为本次融资提供质押，满足了公司经营发展的资金需求，贷款的风险可控，符合公司发展战略，该融资方式有助于优化公司债务结构，减轻公司短期债务压力。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司将持有的控股子公司股权为本次融资提供质押，能充分利用银行信用，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。且公司履行了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司将所持有凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权，质押给中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币1.48亿元，融资期限不超过7年。
七、备查文件
1、 第三届董事会第三次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-152
北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司设立控股子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、交易概述
1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年12月26日分别召开了第三届监事会第三次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，同意公司拟与自然人刘言、王伟共同出资设立北京凌微光电科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“凌微光电”），主要从事：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的研究开发；光学及光电系统、电子产品、仪器仪表及本企业经营所需的原辅材料、备品备件、零配件、配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务。凌微光电拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴出资700万元，占注册资本70%；刘言认缴出资250万元，占注册资本25%；王伟认缴出资50万元，占注册资本5%。设立完成后，凌微光电成为星网宇达之控股子公司。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据深交所《股票上市规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议，董事会授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。
二、主要合作方基本情况
1、自然人刘言：男，中国国籍，身份证号：5001011987********,住址：重庆市渝北区********。
2、自然人王伟：男，中国国籍，身份证号：3406211979********,住址：黑龙江省哈尔滨市南岗区********。
以上两名自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京凌微光电科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准）
注册地址：北京市门头沟区石龙工业开发区石龙经济开发区
注册资本：人民币1000万元
经营范围：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的研究开发；光学及光电系统、电子产品、仪器仪表及本企业经营所需的原辅材料、备品备件、零配件、配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务（最终以工商行政管理部门核准为准）。
主营业务：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的研究开发。
凌微光电的出资方、出资方式、出资额和持股比例：
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四、本次投资目的及对公司的影响
1、投资设立子公司的目的
公司坚持以惯性技术为核心，积极拓展惯性技术应用领域，不断完善惯性技术产业链，根据公司发展战略，为了整合上游器件资源，建立新型惯性器件的研发平台，并在新型惯性器件基础上开发集成度更高的一体化惯性导航系统，公司决定成立凌微光电科技有限公司。
此次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。
2、存在的风险及对策
公司事先作了必要的市场调研和可行性分析，但子公司的设立尚需工商行政部门及环保部门的审批，还可能面临市场环境、运营管理等方面的风险。公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，来防范上述可能存在的风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况产生重大影响，可能对公司未来经营成果产生积极影响。
公司将及时披露对外投资进展或变化情况。
五、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议
2．独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
3.第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会
2017年12月27日
