江西铜业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2017-056

江西铜业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2017年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长龙子平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席5人，董事吴育能、高建民、梁青、周冬华、孙传尧因公未能出席；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事胡庆文、廖胜森、张奎因公未能出席；

3、 公司暂由董事长代行董秘职务并出席会议；部分公司高管列席了会议；

4、 公司聘请的律师、会计师及有关工作人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：批准、追认及确认本公司与江铜之间就由江铜租赁予本集团的土地之土地使用权而于二零一七年八月二十九日签订的《土地租赁协议》，以及批准其项下拟进行的交易及年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：批准及确认修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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注：根据公司章程第71条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次2017年第一次临时股东大会第1、2、3项议案均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第4项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：王建勇、孙奕

2、 律师鉴证结论意见：

鉴证的律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江西铜业股份有限公司

2017年12月29日