青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-085
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十四次(临时)会议于2017年12月18日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年12月28日下午3：30在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请查询同日公告的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-086
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议于2017年12月28日召开，审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司（以下简称：“天津弘方”）拟向北京银行股份有限公司天津西青支行申请1,500万元综合授信额度，为保证天津弘方业务发展和正常资金需求，公司、天津弘方股东天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）及周辉拟为天津弘方向上述银行申请的综合授信额度共同提供连带责任保证担保，期限为两年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司云南弘美化妆品有限公司（以下简称：“云南弘美”）的全资子公司四川雅彦化妆品有限公司（以下简称：“四川雅彦”）拟向成都农商银行成华支行申请2,000万元综合授信额度，为保证四川雅彦业务发展和正常资金需求，公司、云南弘美化妆品有限公司、赵波、张燕拟共同为四川雅彦向上述银行申请的综合授信额度共同提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司四川弘方化妆品有限公司（以下简称：“四川弘方”）拟向交通银行股份有限公司成都曼哈顿支行申请500万元综合授信额度，由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司及四川弘方股东赵建、左清梅向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司云南弘美的全资子公司四川雅彦拟向国家开发银行四川省分行申请银行委托贷款500万元（委托银行为华夏银行成都分行蜀汉支行），由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司及云南弘美股东赵波、张燕向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
1、天津弘方化妆品有限公司
单位名称：天津弘方化妆品有限公司
注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1
法定代表人：周辉
注册资本：5000万元
经营范围：批发和零售业；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
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股权结构图：
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截止2017年9月30日，天津弘方未经审计总资产91,509,090.95元，负债40,655,926.62元，资产负债率44.43%；净资产50,853,164.33元；截止2017年9月30日实现营业收入99,870,906.22元，净利润856,465.56元。
2、四川雅彦化妆品有限公司
单位名称：四川雅彦化妆品有限公司
注册地址：成都市武侯区洗面桥巷25号4楼402号
法定代表人：赵波
注册资本：1750万元
经营范围：销售：化妆品、日用百货、工艺美术品、鞋帽 、箱包、酒店用品、服装服饰；国内商务信息咨询；企业管理咨询；承办会议及展览展示活动；企业形象设计及营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：云南弘美化妆品有限公司，认缴出资额1750万，出资比例100%。
股权结构
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截止2017年9月30日，四川雅彦未经审计总资产37,645,282.64元，负债10,043,229.88元，资产负债率26.68%；净资产27,602,052.76元；截止2017年9月30日实现营业收入26,794,567.51元，净利润2,834,501.42元。
3、四川弘方化妆品有限公司
单位名称：四川弘方化妆品有限公司
注册地址：宜宾市翠屏区东楼街15号B/C1轴至3轴
法定代表人：赵建
注册资本：1039.86万元
经营范围：销售：化妆品、日用百货、工艺美术品、鞋帽、箱包、酒店用品、服装服饰；商务信息咨询；企业管理咨询；承办会议及商品展览展示活动；企业形象设计及营销策划；化妆培训咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：
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股权结构：
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截止2017年9月30日，四川弘方未经审计总资产38,034,315.81元，负债4,765,273.65元，资产负债率12.53%；净资产33,269,042.16元；截止2017年9月30日实现营业收入32,363,209.77元，净利润2,762,629.08元。
4、成都武侯中小企业融资担保有限责任公司
单位名称：成都武侯中小企业融资担保有限责任公司
注册地址：成都市武侯区武青南路33号（武侯新城管委会内）
法定代表人：何长见
注册资本：20,500万元
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保和信用证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
股东情况：
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三、董事会意见
公司拟为天津弘方、四川雅彦及四川弘方提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于其充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为63,130万元，实际担保总额为31,788.40万元，占公司2016年度经审计净资产的18.46%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第六届董事会第二十四次（临时）会议所涉及担保额度4500万元，占公司2016年度经审计净资产的2.56%，占2016年度经审计总资产的1.56%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟共同向天津弘方提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为天津弘方、四川雅彦及四川弘方向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决公司流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为天津弘方、四川雅彦及四川弘方提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十九日
