光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第九十二次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-006

光明房地产集团股份有限公司

第八届董事会第九十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第九十二次会议通知于2017年12月27日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年1月3日上午9:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

1、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

具体内容详见2018年1月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-007）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见2018年1月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-007）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

本次会议议案在董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

（二）独立董事履行审议程序

独立董事在董事会上已对本次会议议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2018年1月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）本次会议形成的决议无须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一八年一月四日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-007

光明房地产集团股份有限公司关于

增补董事会下属专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增补董事会下属专门委员会委员的概述

为确保光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提议，经公司2018年1月3日召开第八届董事会第九十二次会议审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，分别同意增补吴智荣先生（简历附后）为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任职期限至公司第八届董事会任期届满（2018年8月20日）止。

二、独立董事发表独立审核意见

根据中国证监会有关规定以及《公司章程》，张晖明先生、杨国平先生、史剑梅女士、朱凯先生作为公司独立董事，对公司第八届董事会第九十二次会议审议《关于增补董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，发表如下独立意见：

经审阅吴智荣先生个人履历，未发现有不符合任职的情况，公司独立董事一致认为吴智荣先生符合任职资格要求。

对于本次增补董事会下属专门委员会委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出的决议。

特此公告。光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一八年一月四日

附：吴智荣先生简历

吴智荣，男，汉族，1958年6月生，中国共产党党员，大专学历，高级政工师。现任光明房地产集团股份有限公司董事兼党委副书记、副总裁。