上海韦尔半导体股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-001
上海韦尔半导体股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年1月3日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知于2017年12月28日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海韦尔半导体股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZA16503号），截至2017年12月16日止，公司已收到马剑秋、贾渊、纪刚、张满杨和颜学荣等共计192名股权激励对象认购限制性股票款723,419,289.80元。
2017年12月19日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的授予登记工作。本次限制性股票激励计划符合授予条件的激励对象共192名，授予限制性股票登记数量为39,813,940股。本次股权激励授予完成后，公司的注册资本变更为人民币455,813,940.00元、总股本变更为455,813,940股。
董事会根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，同意公司注册资本由原416,000,000.00元增加至455,813,940.00元，总股本由原416,000,000股增加至455,813,940股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记、备案等相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-003）。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对资金额度最高不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2018年1月4日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-002
上海韦尔半导体股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年1月3日以通讯方式召开，会议通知已于2017年12月28日通过通讯方式送达各位监事。会议由监事会主席韩杰先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对资金额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过人名币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司监事会
2018年1月4日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-003
上海韦尔半导体股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 关于公司变更注册资本事项
2017年12月19日，公司完成了《上海韦尔半导体股份有限公司2017年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作。本次限制性股票激励计划符合授予条件的激励对象共192名，授予的限制性股票登记数量为3,981.394万股。本次股权激励授予完成后，公司注册资本变更为人民币455,813,940.00元，总股本变更为455,813,940股。
二、 公司章程修订事项
根据公司本次限制性股票激励计划授予登记的情况，现对应《公司章程》（已于2017年6月10日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露）的有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：
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三、 相关授权情况
2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据2017年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2018年1月3日，公司董事会召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。
公司将依据上述情况对《公司章程》的有关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续，并履行相关信息披露义务；修订后的《公司章程》全文同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2018年1月4日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-004
上海韦尔半导体股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：能提供保本承诺的金融机构
●现金管理金额：不超过3.5亿元人民币
●现金管理投资类型：有保本约定的银行理财产品和结构性存款
●现金管理投资期限：不超过12个月
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
一、 现金管理的具体情况
（一） 资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限12个月以内的保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在有效期内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。
（三）投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）决策程序
本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、 投资风险及风险控制措施
（一） 投资风险
虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（二） 风险控制措施
1、 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、 建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、 公司独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、 对公司日常经营的影响
（一） 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 监事会意见
监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
五、 独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分募集自有资金购买保本的银行理财产品和结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司在不影响正常生产经营的基础上，自董事会审议通过起一年内滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金，选择适当的时机阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2018年1月4日
