欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-002
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年1月2日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2018年1月5日召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
本议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据公司实际情况，拟对《公司章程》修改如下：
《公司章程》第八章第一百五十七条之（三）原文为：
（三）公司利润分配方案的审议和披露程序：
1、公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
2、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3.公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告中予以披露。股东大会关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。
拟修订为 ：（三）公司利润分配方案的审议和披露程序：
1、公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
2、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事发表意见并提交股东大会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同期公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年1月5日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-003
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，湖南欣龙非织造材料有限公司（以下简称湖南欣龙）拟向华融湘江银行股份有限公司津市支行申请办理综合融资人民币叁仟万元整，需欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）为其提供连带责任保证。上述担保事项曾于2017年7月3日由公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。依照贷款银行的要求，需向其提供公司同意提供担保的相关股东会决议，因此公司第六届董事会第二十七次会议重新审议通过此次担保事项并提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司
2、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧
3、法定代表人：陈喆
4、注册资本：8300万元
5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售 。
6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。
7、截止2016年12月31日，被担保人资产总额为9961.91万元，负债总额为2807.57万元，净资产为7154.34万元，资产负债率为28.18 %，营业收入为 3137.53万元，利润总额为-863.18万元，净利润为-863.18万元。
截止2017年9月30日，被担保人资产总额为12429.08万元，负债总额为3749.41万元，净资产为8679.67万元，资产负债率为30.17%，营业收入为5522.09万元，利润总额为170.25万元，净利润为170.25万元。
三、本次担保的主要内容
湖南欣龙向华融湘江银行股份有限公司津市支行申请贷款3000万元，年利率约6.8%，其中：三年期固定资产贷款人民币2000万元，两年期流动资金贷款人民币1000万元。本公司将为湖南欣龙上述贷款提供连带责任担保。
四、担保责任及风险
1、湖南欣龙系本公司的控股子公司，现其根据自身发展建设的资金需求向金融机构申请贷款，作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供连带责任担保。
2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为湖南欣龙经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且湖南欣龙为本公司的控股子公司，为其提供担保措施帮助其获得资金支持，有利于湖南欣龙的经营发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。
3、本公司持有湖南欣龙55%的股份，邵阳二纺机有限责任公司持有湖南欣龙45%的股份。邵阳二纺机有限责任公司同意以其所持湖南欣龙45%的股权为本公司此次担保提供相应担保，并办理股权质押手续。该质押股权被担保的债权金额为1350万元。公司此次为控股子公司的担保是公平、对等的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
至目前止，公司对外累计担保总额为人民币20000万元，全部为对全资子公司的担保，没有逾期担保。
本次担保成立后，公司对外累计担保总额将为人民币23000万元，占公司最近一期经审计报告净资产的32.08%。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年1月5日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-004
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年1月22日下午14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月21日下午15:00至2018年1月22日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年1月12日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
2、本次会议审议的第二项提案需经特别决议通过。
3、本次股东大会的提案内容刊登于2018年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年1月15日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年1月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018年1月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年1月22日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有股份性质:
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托表决意见如下：
■
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
