江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十八次会议
决议公告
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-001
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
@
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年1月5日以通讯表决方式召开。本次会议于2017年12月25日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的通知，经集团研究决定，因轮岗工作需要，谭生光先生不再担任公司董事、总经理职务，调集团另有任用，推荐李柏殿先生为公司总经理人选（简历附后）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李柏殿先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任李柏殿先生为公司总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。
公司谨此就谭生光先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司发展战略、投融资管理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于提名李柏殿先生为公司董事候选人的议案》；
根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的通知，经集团研究决定，推荐李柏殿先生为公司董事候选人。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》和《公司章程》的相关规定，李柏殿先生不存在不得担任公司董事的情形。经公司董事会考察、酝酿，董事会提名委员会审核通过，提名李柏殿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会董事任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年1月22日（周一）下午14:30召开2018年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会提交的董事选举事项。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：李柏殿先生个人简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2018年1月6日
附件：
李柏殿先生个人简历
李柏殿：男，1975年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司党委副书记。历任江西省高等级公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部，新疆克州交通运输局副局长(援疆)，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心总经理。2017年12月起任本公司党委副书记。
证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2018-002
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日14点30分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月22日
至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于2018年1月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第六届董事会第十八次会议决议公告（临2018-001）以及公司公布的其他相关材料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2018年1月19日（星期五）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021
联系部门：董事会办公室
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2018年1月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
