通威股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2018-002
通威股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年1月5日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(一) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长刘汉元、独立董事王进因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈小华因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于《通威股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《通威股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司2017年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
5.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
5.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
5.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
5.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
5.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
5.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
5.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
5.09议案名称：转股价格的同下修正
审议结果：通过
表决情况：
■
5.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
5.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
5.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
5.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
5.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
5.15议案名称：向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
5.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
■
5.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
5.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
■
5.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
5.20议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司《A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1-3
关联股东通威集团有限公司在上述议案表决时予以了回避。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、祈冰冰
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2018年1月5日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018—003
通威股份有限公司
2017年第四季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2017年第四季度对外担保情况披露如下：
一、截止2017年12月31日公司对外担保在保合同余额：24,565.24万元；对外担保在保责任余额：21,677.28万元。
二、2017年第四季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况
■
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一八年一月五日
