江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会十三次会议决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-002
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会十三次会议于2017年12月29日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2018年1月5日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对6家子公司提供担保额度总额不超过255,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
预计融资担保情况表
单位：万元
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表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
（详见刊登于2018年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。
二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
公司将于2018年1月23日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899号中南大厦20楼召开2018年第一次临时股东大会，审议第一项议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2018年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-003
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对6家子公司提供担保额度总额不超过255,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
公司于2018年1月5日召开第七届董事会第十三次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
预计融资担保情况表
单位：万元
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二、被担保人基本情况
1、公司名称：烟台鑫广置业有限公司
公司成立日期： 2017年01月20日
公司注册地点：山东省烟台市经济技术开发区黄河路365号
公司法定代表人：李心原
公司注册资本： 3,000万美元
公司主营业务：房地产开发、经营，房屋租赁，建筑工程施工。
股东情况：公司全资子公司Rome Max Investment Limited100%持股。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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2、公司名称：成都中鼎嘉和置业有限公司
公司成立日期： 2008年10月08日
公司注册地点：成都市温江区柳城海科路东段88号附1502号1栋15楼1502号
公司法定代表人：茅勤
公司注册资本： 2,300万人民币
公司主营业务：房地产开发；园林绿化工程设计、施工；种植、销售：花卉、苗木；农业技术开发与推广；物业管理服务；房地产营销策划和咨询服务；园艺工具的销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)及其他无需许可或审批的合法项目。
股东情况：成都中南安居房地产开发有限公司和成都中旺投资有限公司合计持有100%股权，公司间接持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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3、公司名称：嘉兴中南锦荣置业有限公司
公司成立日期： 2017年11月10日
公司注册地点：浙江省嘉兴市平湖市广陈镇广兴北路商住楼2幢1层东起第8间
公司法定代表人：罗小华
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营、物业管理、房地产经纪；建筑装修装饰工程、土石方工程施工；销售：建筑材料（危险化学品除外）。
股东情况：南通臻恒置业有限公司持有100%的股权，公司间接持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：暂无财务数据
4、公司名称：青岛中南城房地产有限公司
公司成立日期： 2017年06月22日
公司注册地点：山东省青岛市黄岛区前湾港路267号蜊叉泊商业设施A区267-7户
公司法定代表人：李心原
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有100%的股权，公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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5、公司名称：如东中南锦辰房地产开发有限公司
公司成立日期： 2017年07月25日
公司注册地点：南通市如东县掘港镇长江路399号（如东科技城东筑项目68幢208）
公司法定代表人：曹永忠
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营；物业管理服务。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有55%的股权，公司间接持有其55%的股权，启东市城镇建设开发有限公司持有45%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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6、公司名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司
公司成立日期： 2001年10月08日
公司注册地点：海门市常乐镇
公司法定代表人：胡红卫
公司注册资本：800,000万人民币
公司主营业务：建筑工程施工。
股东情况：公司持有100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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三、担保协议主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，采取反担保等措施控制风险，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。
五、公司担保情况
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,688,125万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为198.27%，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-004
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第十三次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年1月23日（星期二）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018 年1月22日下午15:00）至投票结束时间（ 2018 年1月23日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年1月17日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年1月17日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
二、会议审议事项
1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
具体内容详见公司2018年1月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间： 2018年1月18日至1月22日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；
5、会议联系方式：
联系地址：江苏省海门市上海路899号722室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：张伟
6、注意事项：
（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、中南建设七届董事会十三次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年1月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 本次股东大会提案表决意见
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本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
委托人持有股份性质：
委托人签名（或盖章）
日期： 年 月 日
回 执
截止2018年1月17日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
