广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告

证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-002

广州东凌国际投资股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）通知，获悉东凌实业将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

2017年11月02日，东凌实业将其所持公司股份中的93,690,000股股份质押给华融证券股份有限公司进行融资。2018年01月04日，东凌实业将上述部分股份办理了解除质押，本次解除质押股份数量为2,300,000股，占其所持有本公司股份总数的1.37%。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，东凌实业持有本公司股份167,298,554股，占公司总股本（756,903,272股）的22.10%，其所持有的本公司股份累计质押股份数量164,990,000股，占公司总股本的21.80%。

三、备查文件

1、东凌实业股份解除质押通知；

2、东凌实业股份解除质押资金对账单；

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年01月08日

证券代码：000893 证券简称：东凌国际公告编号：2018-003

广州东凌国际投资股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第四十五次会议的会议通知于2017年12月26日以邮件方式发出，会议于2018年01月08日上午以现场方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于修订公司《衍生品交易管理制度》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司拟对《衍生品交易管理制度》的相应条款做出修订。

修订后的《衍生品交易管理制度》详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司衍生品交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修订公司《内幕信息保密制度》的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件的规定，公司拟对《内幕信息保密制度》的相应条款做出修订。

修订后的《内幕信息保密制度》详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司内幕信息保密制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于追认使用自有资金购买银行理财产品的议案

内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。董事柳金宏先生、武轶先生的反对意见及公司的回复详见文尾附件内容。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年01月08日

附件：董事柳金宏先生、武轶先生关于对东凌国际第六届董事会第四十五次会议议案三的反对意见及公司回复

反对意见：上市公司应当将资金用在主营业务上，即钾盐资源的开发利用，争取早日产生效益。

公司回复：公司自有资金在满足业务经营发展的前提下，购买理财产品将有利于提高资金收益。且公司购买的均为银行短期理财产品，能够根据业务发展需要及时安排投入到经营发展中。

证券代码：000893    证券简称：东凌国际     公告编号：2018-004

广州东凌国际投资股份有限公司

关于追认使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，在有效控制风险同时为公司股东谋取更好的回报，在保证日常经营资金需求的前提下，广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年12月11日至2016年4月26日期间利用部分闲置资金购买了银行低风险、流通性高的中短期保本理财产品。经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，同意追认公司在2015年12月11日至2016年4月26日期间内任一时点，使用自有资金投资总额不得超过3.5亿元（含本数）购买理财产品。上述追认的金额未达到公司2015年经审计净资产46.5亿元的50%，该事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。现将具体内容公告如下：

一、购买银行理财产品事项

在保证日常经营资金需求的前提下，公司于2015年12月11日至2016年4月26日期间使用自有资金购买银行机构的保本浮动收益性理财7001、蕴通财富·日增利S款集合理财计划（产品代码：0191120108）等理财产品，期间内任一时点投资总额不超过34,230万元，占公司2015年经审计净资产的7.36%；期间的累计投资发生额为61,275万元，占公司2015年经审计净资产的13.18%。上述理财投资本金34,230万元及理财收益 55.33万元已在到期日全部收回。

二、购买理财产品的资金来源

1、公司因业务需要对外支付外汇或者归还押汇的资金。公司用此部分资金购买理财产品，作为抵押从银行贷出美元，对外进行付汇或者归还押汇。

2、公司账面结余的资金。为了提高日常账面结余的资金的收益率，在做好资金计划的同时，选择将部分日常账面结余的资金购买收益率较高的理财产品。

三、该事项对公司的影响

公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。上述期间购买理财产品的本金及收益 34,285.33万元已在到期日全部收回。

四、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险：除保本保收益型理财产品外，其他理财产品属于低风险投资品种，存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施:

(1)公司制定了《理财产品管理制度》，明确了购买理财产品的审批权限、内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露，并严格落实该项制度的执行。公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

(2)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期地对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告。

公司财务中心负责理财产品投资的日常管理及执行，每笔理财产品均由理财专员进行收益核算，经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

五、独立董事意见

公司在保证正常生产经营，保证流动性和资金安全的前提下，购买无风险或者低风险理财产品，有利于提高公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意追认公司在2015年12月11日至2016年4月26日期间内任一时点，使用自有资金投资总额不得超过3.5亿元（含本数）购买理财产品。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年01月08日