厦门科华恒盛股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-003

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董事会第十八次会议通知已于2018年1月2日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2018年1月8日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对全资子公司北京天地祥云科技有限公司增资的议案》

为满足全资子公司北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）经营发展的需求，董事会同意公司以自有资金5,000万元向天地祥云增资，增资完成后天地祥云最终的注册资本将由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于对全资子公司北京天地祥云科技有限公司增资的公告》。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2017年11月10日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向85位激励对象授予限制性股票共计1,000,000股，现已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记。因此，公司总股本由278,369,700股增加至279,369,700股。鉴于上述事项，公司注册资本由278,369,700元变更为279,369,700元，董事会同意对《公司章程》第六条及第十九条做修订并办理工商变更登记。

根据公司于2017年8月10日召开第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”，董事会决定在该议案审议通过后及时办理增加注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司章程（2018年1月）》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2018年1月9日

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-004

厦门科华恒盛股份有限公司

关于对全资子公司北京天地祥云科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、增资概述

1、2018年1月8日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司北京天地祥云科技有限公司增资的议案》，为满足北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）经营发展的需求，董事会同意公司以自有资金5,000万元向天地祥云增资，增资完成后天地祥云最终的注册资本将由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

（一）基本情况

企业名称：北京天地祥云科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号18号楼五层502号

法定代表人：林仪

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2010年08月17日

经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月18日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年02月20日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；经济信息咨询（需行政许可项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：天地祥云为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（二）主要财务指标

单位：万元

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三、资金来源

本次增资的资金来源为公司自筹资金。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次增资天地祥云目的在于满足其业务发展的需求，进一步增强其资金实力和业务拓展能力，有利于公司的业务发展及产业链拓展，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2018年1月9日

厦门科华恒盛股份有限公司

《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表：

■

原《公司章程》其他条款不变。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2018年1月9日