航天通信控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-003
航天通信控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年1月8日在杭州召开，本次会议的通知已于2018年1月2日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到5名(董事郭珠琦因工作原因未出席本次董事会，委托董事李铁毅参加并授权表决；董事丁佐政因工作原因未出席本次董事会，委托董事崔维兵参加并授权表决；独立董事陈怀谷、曲刚因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事董刚参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江、年丰、杜鹏为第八届董事会非独立董事候选人；提名董刚、曲刚、常晓波为第八届董事会独立董事候选人。具体情况如下：
1.提名敖刚先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
2.提名崔维兵先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.提名张洪毅先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
4.提名梁江先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
5.提名年丰先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
6.提名杜鹏先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
7.提名董刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
8.提名曲刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
9.提名常晓波先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
上述九名候选董事简历附后。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。此议案需提交股东大会审议。
独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事会决定于2018年1月26日召开2018年第二次临时股东大会。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年1月9日
附件：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历
敖刚，男，1963年4月出生，航天工业部二院二部计算机软件专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。曾任二院二部六室设计师、副主任、主任，二部民品处处长，二部主任助理、副主任，二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。
崔维兵，男，1966年10月生，新加坡国立大学行政管理专业在职硕士研究生毕业，公共行政与管理硕士学位，北京航空航天大学在职工商管理硕士学位，研究员。历任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长，中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长，河南航天工业总公司（河南航天管理局）副总经理（副局长），中国航天科工集团公司发展计划部副部长，航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理），航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理）、党委副书记等职，现任本公司董事、总裁、党委副书记。
张洪毅，男，1969年5月出生，上海交通大学起重运输与工程机械专业本科毕业，北京航空航天大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中国航天科工集团三院三部综合办公室主任、科技处处长、副主任兼总会计师，中国航天科工集团三院发展计划部部长，现任中国航天科工集团有限公司发展计划部副部长。
梁江，男，1975年6月生，清华大学经济管理学院工商管理博士，高级经济师。曾任中国航天科工集团公司重大资产重组办公室副主任，中国航天科工集团公司资产运营部总经济师，现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天晨光股份有限公司董事、航天科工资产管理有限公司董事，本公司第七届监事会监事会主席。
年丰，男，1974年1月出生，北京大学信息科学技术学院物理电子学专业博士毕业，研究员。曾任中国航天科工集团公司二院203所计量与校准技术国防科技重点实验室无线电时间频率分室副主任、主任，计量与校准技术国防科技重点实验室副主任，203所副所长，中国航天科工集团公司经济合作部总经济师，现任中国航天科工集团有限公司经济合作部副部长、航天信息股份有限公司董事。
杜鹏，男，1964年1月生，浙江大学金融学研究生毕业，会计师。历任杭州禾声科技有限公司董事会秘书、深圳市海派通讯科技有限公司董事会秘书，智慧海派科技有限公司董事会秘书，现任南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）投资总监。
董刚，男，1978年10月生，曾就读于北京工业大学涉外经济法系、中央党校法学系，中国政法大学民商法研究生。现任北京市荣德律师事务所高级合伙人、主任律师；北京青联委员，全国律师协会青年律师工作委员会副主任，北京市律师协会理事，海淀区律师协会副会长，北京军民产融服务协会会长，中国政法大学兼职教授，中国人民大学律师学院兼职教授，北京国际商会理事，中国法学会文书学研究会理事，中国预防青少年犯罪研究会理事，北京大学当代企业文化研究所研究员。本公司第七届董事会独立董事。
曲刚，男，1963年7月生，研究生学历，注册会计师，本科毕业于哈尔滨工业大学计算机软件专业，澳门科技大学MBA。曾任长江证券有限公司投行总部东北分部总经理、北京地区投行部副总经理，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书，沿海地产投资（中国）有限公司总裁助理，百瑞信托投资有限公司董事长助理、中国涂料工业协会会长助理，上海牛伞资产管理有限公司总经理。现任北京搏岩筑城投资有限公司董事长，上海摩宇资产管理有限公司副董事长，兼任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事。本公司第七届董事会独立董事。
常晓波，男，1970年出生，大专学历，注册会计师，曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师，现任信永中和会计师事务所审计合伙人、西安分所总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司独立董事。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-004
航天通信控股集团股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2018年1月8日在杭州召开，本次会议的通知已于2018年1月2日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到2人(监事会主席梁江先生因工作原因未出席本次监事会，委托监事崔卫东先生参加并授权表决)，符合公司《章程》有关规定。会议由监事崔卫东先生主持，会议审议并形成如下决议：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭珠琦女士为第八届监事会股东代表监事候选人。
公司第八届监事会职工监事二人由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司监事会
2018年1月9日
附件：监事候选人简历
郭珠琦，女，1968年8月生，成都科技大学计算机及自动控制系计算机软件专业本科毕业，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团公司财务部会计处处长，审计与风险管理部(审计部)总审计师，现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部(审计部)副部长，湖南航天有限责任公司监事会主席、航天精工股份有限公司监事会主席、航天科工资产管理有限公司监事会主席，本公司第七届董事会董事。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2018-005
航天通信控股集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月26日13 点30分
召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月26日
至2018年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届三十一次董事会和七届十八次监事会审议通过，详见2018年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间：2018年1月23日－25日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2018年1月25日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。
六、 其他事项
1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：吴从曙、叶瑞忠。2.会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年1月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天通信控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2018-006
航天通信控股集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长敖刚先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事郭珠琦、丁佐政，独立董事陈怀谷、曲刚因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席梁江因工作原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书吴从曙先生出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于重新挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司49%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案3，关联股东中国航天科工集团有限公司已回避表决；本次审议议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、崔丽霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集团股份有限公司
2018年1月9日
