河南明泰铝业股份有限公司
关于投资设立并购基金完成工商登记及基金业协会备案的公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2018-001
河南明泰铝业股份有限公司
关于投资设立并购基金完成工商登记及基金业协会备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推进河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）在铝产业链的战略布局，寻找、储备和培养优质项目资源，2017年10月31日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立明泰铝业产业升级并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（首期出资人民币2亿元），珠海市瑞展资产管理有限公司（以下简称“瑞展资产”）作为普通合伙人（出资人民币0.01亿元），投资设立明泰铝业产业升级并购基金（暂定名）。详情请阅公司于2017年11月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《明泰铝业关于投资设立产业升级并购基金的公告》。
近日，公司收到通知，该并购基金完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，相关信息如下：
一、工商登记主要信息如下：
公司名称：明泰瑞展（珠海）并购股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA511QM03X
公司类型：有限合伙企业
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-40217（集中办公区）
执行事务合伙人：珠海市瑞展资产管理有限公司(委派代表:李鹏辉)
经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
实缴出资额：
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备注：瑞展资产将根据实际投资需求开展后续资金募集。
二、基金业协会备案信息如下：
基金名称：明泰瑞展（珠海）并购股权投资基金（有限合伙）
备案编码：SCB573
管理人名称：珠海市瑞展资产管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2018年01月04日
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2018年1月8日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2018-002
河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2017 年 12 月 21日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分2017年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的主要情况
（一）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行
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（二）银行：中信银行股份有限公司郑州红专路支行
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构18553期人民币结构性理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型、封闭式
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：20,000 万元
5、投资范围：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
6、预期收益率（年化）：4.65%
7、期限：2017 年 12 月 29 日至 2018 年 7 月 3 日
8、资金来源：2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行郑州红专路支行无关联关系。
二、风险防范措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
（二）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（五）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（六）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（七）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）使用暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金理财不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，符合全体股东及上市公司的利益。
（二）公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
（三）公司使用部分闲置募集资金进行适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行短期理财产品，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内使用2015年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：
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（二）公告日前十二个月内使用2015年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：
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五、备查文件
（一）《交通银行“蕴通财富·日增利180天”理财产品协议》；
（二）《交通银行“蕴通财富·日增利120天”理财产品协议》；
（三）《中信理财之共赢利率结构18553期人民币结构性理财产品说明书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2018年1月8日
