北新集团建材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-002
北新集团建材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月7日下午15:00—1月8日下午15:00期间的任意时间
（二）召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21人，代表有表决权股份641,938,367股，占公司有表决权股份总数的37.996%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份640,709,270股，占公司有表决权股份总数的37.923%；通过网络投票出席会议的股东共15人，代表有表决权股份共1,229,097股，占公司有表决权股份总数的0.073%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师、独立财务顾问等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》
总表决情况：同意641,938,367股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。与本议案所述事项有关联关系的股东未出席本次会议。
其中，中小股东表决情况：同意2,872,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该提案的表决通过是下述《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》表决结果生效的前提。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：同意641,938,367股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,872,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意641,938,367股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,872,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意641,937,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,871,997股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意641,937,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,871,997股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、郭婕
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2018年第一次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
2018年1月8日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-003
北新集团建材股份有限公司关于回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》，北新建材将以总价1元的价格对泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人（以下合称原泰山石膏少数股东）合计持有的、已锁定的99,071,875股公司股份进行回购并注销（以下简称本次股份回购注销）。
本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由1,788,579,717股变更为1,689,507,842股，公司注册资本将由1,788,579,717元变更为1,689,507,842元。本次股份回购注销的相关内容详见公司于2017年12月23日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的公告》。
本次股份回购注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特发布本公告。自本公告发布之日起45日内（自2018年1月9日至2018年2月22日），公司债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应首先向公司申报债权，申报债权需向公司提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报的具体方式如下：
1.债权申报登记地点：
北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层公司证券法务部
2.债权申报时间：
2018年1月9日至2018年2月22日之工作日9:30-11:30、14:00-16:00
3.联系方式：
电话：010-57868786
传真：010-57868866
邮编：102209
公司将依法向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次股份回购注销，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年1月8日
