上海家化联合股份有限公司
关于注销已回购股权激励股票的公告

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-001

上海家化联合股份有限公司

关于注销已回购股权激励股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关条款和公司六届十一次董事会决议、2016年度股东大会决议，公司回购并注销部分股权激励股票，数量为584,670股。

上述股份回购并注销完成后将导致公司总股本减少。本次回购并注销前公司股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险（以上单位均受中国平安保险（集团）股份有限公司控制）合计持有本公司股份52.02%，本次回购并注销完成后上述股东合计持股比例将达到52.07%。

2017年12月上海家化（集团）有限公司向中国证监会提出了免于发出要约的申请。根据《上市公司收购管理办法》第63条相关规定，上述股东已合计持有本公司股份52.02%，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

日前，上述股权激励股票584,670股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于2018年1月10日予以注销，公司股本将相应减少，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

注销完成后公司股本变动情况如下：

单位：股

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特此公告

上海家化联合股份有限公司董事会

2018年1月10日

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2018-002

上海家化联合股份有限公司

关于认购平安消费和科技基金的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 4月26日发布了《上海家化联合股份有限公司关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的公告》（临时公告编号：2016-017）。2016年6月24日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的议案》，详情请见公司《2015年年度股东大会决议公告》（临时公告编号：2016-021）。为配合公司的并购战略，储备和培育优质项目，降低公司并购和整合风险，公司决定以自有资金5亿元人民币认购深圳市平安德成投资有限公司(以下简称“平安德成”)发起设立的深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“平安众消”)有限合伙份额。

公司于2016年 8月15日发布了《上海家化联合股份有限公司关于认购平安消费和科技基金的进展公告》（临时公告编号：2016-033）。公司与平安德成正式签署了《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》及其他相关法律文件，公司根据相关协议规定已完成实缴出资人民币3.5亿元。

二、进展情况

近日，公司已实缴完成剩余出资人民币1.5亿元。

截至目前，平安众消已完成工商注册变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。具体情况如下：

1、工商登记情况

名称：深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5DBC123Y

类型：有限合伙企业

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳市平安德成投资有限公司

成立日期：2016-04-25

合伙期限：2016-04-25 至 2026-04-25

经营范围：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资科技企业（具体项目另行申报）；投资咨询；经济信息咨询、企业管理咨询（均不含限制项目）。

2、资金募集情况

截至目前，全体合伙人认缴的出资总额为人民币496,002万元。

基金合伙人的名称如下：

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三、其他说明

公司将根据该基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。

四、备查文件

1、深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2018年1月10日