长春一东离合器股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2018-001

长春一东离合器股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年1月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议内容如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

1.1 提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人；

1.2 提名王文权先生为第七届董事会成员候选人；

1.3 提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人；

1.4 提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人；

1.5 提名张国军先生为第七届董事会成员候选人；

1.6 提名白光申先生为第七届董事会成员候选人；

1.7 提名付于武先生为第七届董事会独立董事候选人；

1.8 提名张金山先生为第七届董事会独立董事候选人；

1.9 提名于雷先生为第七届董事会独立董事候选人；

公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益，并将此议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议（董事候选人简历附后）。

2、审议通过了《关于聘任孙长增副总经理兼任公司董事会秘书职务的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案，同意 9 票，反对票0票，弃权票0票；

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月九日

第七届董事会成员候选人简历：

于中赤：男，汉族，1958年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士研究生学历。历任国营第624厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第624厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团有限公司董事，东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司副董事长。

王文权：男，汉族，1969年出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。历任一汽轿车股份有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽车集团有限公司资本运营部副部长。

姜涛：男，汉族，1969年出生，中共党员，长春光学精密机械学院企业管理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室主任、冲塑分厂副厂长、生产处处长、副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司总经理、董事。现任东北工业集团有限公司董事、总经理，东光集团有限公司董事、总经理，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事，长春一东离合器股份有限公司董事。

孟庆洪：男，中共党员，汉族，1967年7月出生，长春工业大学机械工程专业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记。现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记、总经理、董事。

张国军：男，汉族，1966年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任中国兵器工业集团公司5124厂副总经济师兼计划处处长，5124厂总会计师、董事，河南北方星光机电有限责任公司总会计师、董事，中国兵器工业集团公司第二事业部财会审计处处长（交流），吉林东光集团有限公司董事、总会计师，东北工业集团有限公司总会计师。现任东北工业集团有限公司副总经理、吉林东光集团有限公司董事、长春一东离合器股份有限公司董事。

白光申：男，汉族，1963年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长，TRW动力转向有限公司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人：

付于武：男，汉族，1945年出生，中共党员，高级工程师，本科学历，毕业于北京机械学院。历任第一汽车厂哈尔滨变速器厂第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司总经理、党委书记。现任中国汽车工程学会名誉理事长。

张金山：男，汉族，1971年出生，中共党员，博士研究生学历，毕业于吉林大学企业管理专业。现任吉林大学教师。

于雷：男，汉族，1976年出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学会计学专业。历任东北证券股份有限公司证券事务代表，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司总经理，吉林省投资基金业协会常务副会长兼秘书长。现任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司法定代表人。

证券代码：600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2018-002

长春一东离合器股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年1月9日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

1.1 提名张文涛先生为第七届监事会候选人；

1.2 提名姚景超先生为第七届监事会候选人；

根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司推荐，第六届监事会提名张文涛、姚景超为第七届监事会股东监事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议（监事候选人简历附后）。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一八年一月九日

第七届监事会成员候选人简历：

张文涛：男，满族，1959年出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂科研所副所长、总工程师，吉林东光集团有限公司副总经理。现任东北工业集团有限公司监事会主席、吉林东光集团有限公司监事会主席。

姚景超：男，1958年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司发动机厂厂长，一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司总经理，道依茨一汽大柴常务副总经理兼党委书记，四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司副总经理、常务副总经理和总经理等职务。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2018-003

长春一东离合器股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任孙长增副总经理兼任公司董事会秘书职务的议案》。内容如下：

公司现任董事会秘书李东毅先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务，自本次董事会通过后即生效。公司对于李东毅先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

经公司董事长提名孙长增副总经理为公司董事会秘书候选人，孙长增先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

独立董事意见：我们对公司本次变更董事会秘书的事项进行了详细的审阅了解，我们认为本次聘任的董事会秘书具备履职的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会变更董事会秘书的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

董事会秘书联系电话变更为：0431-85158575。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月九日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2018-004

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月25日 14点30 分

召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月25日

至2018年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会2017年第三次临时会议、第六届监事会2017年第三次临时会议审议通过，并于2018年1月10日、2017年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；

2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、 其他事项

1、现场登记时间：2018年1月22日（星期一）

上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、与会股东食宿及交通费自理。

4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2018年1月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。