欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
证券简称：欧菲科技证券代码：002456 公告编号：2018-002
欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议于2018年1月8日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年1月3日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
同意公司通过全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司对南昌欧菲多媒体新技术有限公司（以下简称“欧菲多媒体”）增资1,000万美元, 欧菲多媒体注册资本由1,000万美元增至2,000万美元。
同意公司对南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌触控科技”）增资2,000万元，南昌触控科技注册资本由5.5亿元人民币增至5.7亿元人民币。
（以上信息以工商部门核准为准）。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司通过全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司投资设立全资子公司上海欧菲骓翼智能科技有限公司，注册资本为5,000万元。
同意公司通过全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司投资设立全资子公司上海欧菲智能座舱科技有限公司，注册资本为5,000万元。
（以上信息以工商部门核准为准）。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于南昌工控资管增资公司全资子公司南昌欧菲触控的公告》
南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）拟出资人民币55,000万元向公司全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌欧菲触控”）增资，增资完成后，南昌工控资管占南昌欧菲触控49.11%的股权。
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了《关于银行授信及担保的议案》
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
五、 审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券简称：欧菲科技证券代码：002456 公告编号：2018-003
欧菲科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
1、欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）向南昌欧菲多媒体新技术有限公司（以下简称“欧菲多媒体”）增资1,000万美元，欧菲多媒体注册资本由1,000万美元增至2,000万美元，最终以工商变更为准。
2、公司拟向全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌触控科技”）增资2,000万元人民币，南昌触控科技注册资本由5.5亿元人民币增至5.7亿元人民币，最终以工商变更为准。
（二）本次增资的审批程序
本次增资事项经第四届董事会第三次（临时）会议审议通过。
董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年1月3日以邮件形式发出，董事会于2018年1月8日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
（三）是否构成关联交易
本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资情况介绍
（一）投资主体介绍
投资主体：欧菲科技股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：2,714,445,975元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
（二）增资对象的基本情况
1、南昌欧菲多媒体新技术有限公司
成立日期：2015年11月6日
注册地点：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189号3006室
法定代表人：郭剑
注册资本：1,000万美元
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2017年09月 30日，资产总额19,445.84万元人民币，净资产5,837.71万元人民币，营业收入37,635.84万元人民币，流动负债合计13,608.13万元人民币，非流动负债0万元人民币。
2、南昌欧菲触控科技有限公司
成立日期：2017 年 6 月 19日
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号615室
法定代表人：孟锴
注册资本：5.5亿元人民币
经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截止 2017 年 09月 30 日，资产总额0元，净资产0元，营业收入0元，流动负债合计0元，非流动负债0元。
欧菲科技股份有限公司是欧菲多媒体和南昌触控科技唯一股东，持股比例均为100%。
（三）资金来源和出资方式
本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：
■
本次增资的出资方式为现金出资。
三、本次增资存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资存在的风险
因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。
（二）本次增资对公司的影响
本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券简称：欧菲科技证券代码：002456 公告编号：2018-004
欧菲科技股份有限公司
关于对外投资设立合资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况:
（1）欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“上海车联”）投资设立全资子公司上海欧菲骓翼智能科技有限公司（以下简称“欧菲骓翼智能”），注册资本为5,000万元。
（2）公司拟通过全资子公司上海车联投资设立全资子公司上海欧菲蓝翌智能科技有限公司（以下简称“欧菲蓝翌智能”），注册资本为5,000万元。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
2、上述事项已经2018年1月8日召开的公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需提请公司股东大会批准。
3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
（一）上海欧菲骓翼智能科技有限公司（暂定名）
1、出资方式：以现金方式出资；
2、资金来源：自有或自筹资金；
3、投资方的基本情况：
企业名称：上海欧菲智能车联科技有限公司；
企业住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1701室；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：蔡荣军先生；
注册资本：200,000万元人民币；
主营业务：从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。
4、目标公司基本情况：
企业名称：上海欧菲骓翼智能科技有限公司（暂定名）
企业住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1701室；（暂定地）
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：马光林先生；
注册资本：5,000万元人民币；
投资人的投资规模和持股比例：由上海欧菲智能车联科技有限公司出资5000万元人民币独资设立，持股比例100%；
公司的经营范围：从事电子产品,机电设备,通信设备，计算机软硬件的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，从事电子产品，机电设备，通信设备，计算机，软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
（二）上海欧菲蓝翌智能科技有限公司（暂定名）
1、出资方式：以现金方式出资；
2、资金来源：自有或自筹资金；
3、投资方的基本情况：
企业名称：上海欧菲智能车联科技有限公司；
企业住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1701室；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：蔡荣军先生；
注册资本：200,000万元人民币；
主营业务：从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。
4、目标公司基本情况：
企业名称：上海欧菲蓝翌智能科技有限公司（暂定名）
企业住所：上海市浦东新区祖冲之路2277弄21号楼；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：张龙兵先生；
注册资本：5,000万元人民币；
投资人的投资规模和持股比例：由上海车联出资5000万元人民币独资设立，持股比例100%；
公司的经营范围：从事电子产品、机电设备、通讯设备、汽车零部件、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通讯设备、汽车零部件、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的生产和销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的和影响
本次对外投资设立两家全资子公司，加大对智能汽车业务投入，有助于公司更好的把握智能汽车产业发展机遇，进一步完善在智能驾驶和智能座舱领域的布局，符合公司的战略规划及长远意义，本次投资的资金来源于自筹资金，对公司的正常经营不存在重大影响。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第三次（临时）会议决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券简称：欧菲科技证券代码：002456 公告编号：2018-005
欧菲科技股份有限公司
关于南昌工控资产管理有限公司投资公司
全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 本次增资情况概述
1、为满足业务发展需要，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌欧菲触控”）拟与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增资扩股协议》，南昌工控资管拟出资人民币55,000万元向南昌欧菲触控增资，增资完成后，南昌欧菲触控注册资本由5.7亿元人民币增加至11.2亿元人民币，南昌工控资管占南昌欧菲触控49.11%的股权。
2、上述事项已经2018年1月8日召开的第四届董事会第三次会议（临时）审议通过，无需公司股东大会批准。
3、本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易标的基本情况
公司名称：南昌欧菲触控科技有限公司
成立时间：2017年6月19日
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号615室
法定代表人：孟锴
目前注册资本：5.7亿元人民币
本次增资前后股权结构：增资前，公司持有南昌欧菲触控100%股权；增资后，公司持有南昌欧菲触控50.89%股权，南昌工控资管持有南昌欧菲触控49.11%股权。本次增资后，南昌欧菲触控仍为公司合并报表范围内的子公司。
三、 投资方基本情况
公司名称：南昌工控资产管理有限公司
成立时间：2013年4月8日
注册地址：南昌市红谷滩新区丰和中大道1266号翠林国际大厦20楼
法定代表人：樊建荣
注册资本：1,550万元人民币
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、 《增资协议》的主要内容
1、投资项目
南昌市高新区南昌欧菲触控科技有限公司柔性触控感应组件项目。
2、投资金额和持股比例
南昌工控资管出资55,000万元向南昌欧菲触控增资。增资完成后，南昌工控资管占南昌欧菲触控49.11%的股权。
3、投资期限
本次增资扩股南昌工控资管投资期限为三年。
4、其他约定
在正常经营的情况下投资方承诺不参与标的公司日常生产经营管理，南昌工控资管委派产权代表担任监事。
五、 本事项对公司的影响
通过本次增资协议的签署，南昌欧菲触控获得了低成本资金支持，按照当前一至五年（含五年）基准贷款利率4.75%测算，共节约财务成本7,837.5万元，扣除支出管理费1,650万元，实际节约成本6,187.5万元。
本次增资有利于南昌欧菲触控更好的把握消费电子发展新趋势带来的结构性机会，加快推进柔性触控感应组件项目的发展，提升公司综合竞争力。本次增资完成后，南昌欧菲触控仍为公司控股子公司，属于公司合并报表范围内的下属企业，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
六、 备查文件
公司第四届董事会第三次会议（临时）决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2017年1月8日
证券简称：欧菲科技证券代码：002456公告编号：2018-006
欧菲科技股份有限公司
关于银行授信及担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年1月8日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。
一、事项概述：
（一）欧菲科技股份有限公司
本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币（或等值外币）100,000万元。授信期限一年，该授信额度由公司信用担保。
中国工商银行股份有限公司深圳湾支行对欧菲科技股份有限公司原授信额度为人民币80,000万元。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳湾支行申请人民币（或等值外币）不超过80,000万元授信额度，授信期限一年。该授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。
交通银行股份有限公司深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原集团授信额度为人民币70,000万元，授信期限一年。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行、交银国际信托有限公司申请融资人民币（或等值外币）100,000万元,授信期限为一年。本项集团授信额度可由公司、全资及控股子公司、全资孙公司共同使用。其中欧菲科技股份有限公司的授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，全资及控股子公司、全资孙公司的授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（二）欧菲影像技术（广州）有限公司
本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请授信额度人民币（或等值外币）39,400万元，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。其中综合授信为11,400万元，授信期限一年；中长期固定资产贷款授信为28,000万元，授信期限三年。
（三）苏州欧菲光科技有限公司
本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中信银行苏州分行相城支行申请授信额度人民币（或等值外币）24,000万元，授信期限一年。该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。
二、公司及被担保公司基本情况
（一）欧菲科技股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：2,714,445,975元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
截至2017年9月30日，资产总额3,128,681.74万元人民币，净资产896,831.04万元人民币，营业收入2,445,708.34万元人民币，流动负债合计1,593,094.74万元人民币，非流动负债638,755.96万元人民币。
（二）欧菲影像技术（广州）有限公司
成立日期：2004年3月2日
注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号
法定代表人：黄丽辉
注册资本：118,434.02万美元
经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务;商品信息咨询服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
截至2017年9月30日，资产总额306,843.15万元人民币，净资产98,692.99万元人民币，营业收入252,417.89万元人民币，流动负债合计208,150.16万元人民币，非流动负债0万元人民币。
（三）苏州欧菲光科技有限公司
成立日期：2006年10月16日
注册地点：苏州市相城区黄埭镇
法定代表人：罗勇辉
注册资本：58,946万元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年9月30日，资产总额344,018.69万元人民币，净资产71,372.28万元人民币，营业收入424,038.71万元人民币，流动负债合计209,010.20万元人民币，非流动负债63,636.21万元人民币。
三、董事会意见
深圳市欧菲投资控股有限公司为公司控股股东，欧菲影像技术（广州）有限公司及苏州欧菲光科技有限公司系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。
截至2017年11月30日止，公司担保情况列示如下：
■
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年1月8日
附件： 单位：万元
■
证券简称：欧菲科技证券代码：002456 公告编号：2018-007
欧菲科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年1月26日下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第二次（临时）会议和第四届董事会第三次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间：2018年1月26日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年1月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的提案》；
2、审议《关于银行授信及担保的提案1》；
3、审议《关于银行授信及担保的提案2》。
上述提案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议和第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。
三、提案编码
■
四、会议登记方式
1、登记时间：2018年1月24日（星期三）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、联系人：周 亮 黄舒欣 王维妙
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议（临时）决议；
2、公司第四届董事会第三次会议（临时）决议；
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年1月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：362456；
2、 投票简称：欧菲投票；
3、本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
4、本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日下午3：00，结束时间为2018年1月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
欧菲科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年1月26日召开的欧菲科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2018年第一次临时股东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
证券简称：欧菲科技 证券代码：002456 公告编号：2018-008
欧菲科技股份有限公司
关于广州欧菲影像员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月6日、2017年11月24日召开了第三届董事会第四十四次（临时）会议和2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<广州欧菲影像员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，具体内容详见公司披露的《第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告》（公告编号2017-153），《广州欧菲影像员工持股计划（草案）》，以及《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-168）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司广州欧菲影像员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司广州欧菲影像员工持股计划设立后委托云南国际信托有限公司管理，并认购广州欧菲影像集合资金信托计划次级份额，截至2018年1月9日，广州欧菲影像员工持股计划通过信托产品在二级市场交易系统累计增持买入公司股票4,907,430股，占公司已发行总股本的0.18%，成交金额合计为98,862,234.60元，成交均价为20.15元/股。
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至此，公司已完成广州欧菲影像员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起12个月，即2018年1月10日至2019年1月9日。公司将按照相关法律法规及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
2018年1月9日
