江河创建集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-002

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年1月12日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

通过《关于北京江河对新加坡江河增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了有效的规范公司业务架构，更好地满足公司经营发展需要，同意公司以全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司（简称“北京江河”）对江河新加坡幕墙有限公司（简称“新加坡江河”）增资500万新加坡元。增资完成后，新加坡江河的注册资本为650万新加坡元（约折合3175万人民币），公司持有其23.08%股权，北京江河持有其76.92%股权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018年1月12日

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-003

江河创建集团股份有限公司

关于高级管理人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司副总经理熊宝先生的书面辞职报告，熊宝先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，熊宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。熊宝先生离职后，将不在公司担任任何职务。公司对熊宝先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018年1月12日