大商股份有限公司第九届
董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2018－002
大商股份有限公司第九届
董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2018年1月7日以书面形式发出，会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事12人，实际参加会议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：
一、《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》
由于公司经营发展需要，公司拟与大商集团共同出资设立财务公司。财务公司注册资本10亿元人民币，公司现金出资4.5亿元，占注册资本的45%，大商集团现金出资5.5亿元，占注册资本的55%，财务公司的设立尚需中国银行业监督管理委员会批准。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票（关联董事牛钢回避表决）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年1月30日（星期二）在大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议表决上述第一项议案。
本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号2018-004）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2018-003
大商股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●大商股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）共同出资设立大商集团财务有限公司（以下简称“财务公司”，最终名称以工商行政管理部门核定为准）。
●公司拟以现金出资4.5亿元人民币，占财务公司注册资本的45%；大商集团拟以现金出资5.5亿元，占财务公司注册资本的55%。
●财务公司的设立尚需中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准，尚存在不确定性。
●过去12个月，公司与大商集团及其他关联人未发生与本次关联交易类别相关的交易。
一、 关联交易概述
2018年1月12日，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司拟与大商集团共同出资设立财务公司。财务公司注册资本10亿元人民币，公司现金出资4.5亿元，占注册资本的45%，大商集团现金出资5.5亿元，占注册资本的55%。大商集团是公司的控股股东，根据《股票上市规则》的有关规定，本次共同出资设立财务公司行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联人基本情况介绍
公司名称：大商集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：大连市中山区青三街1号
法定代表人：牛钢
注册资本：90,000万元
经营范围：商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁；物业管理；经营广告业务；酒类销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、大商集团2016年主要财务指标情况：资产总额为31,713,870,605.99元，资产净额为9,521,489,173.79元，营业收入为40,427,199,269.34元，净利润为858,890,930.50元。
三、关联交易的基本情况
1、公司名称: 大商集团财务有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定为准）。
2、注册地：大连市
3、注册资本：10亿元
4、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；成员单位之间的委托贷款；从事同业拆借银监会批准的其他业务。
财务公司相关注册信息最终以经中国银监会核准并在工商行政管理机关登 记的内容为准。
四、关联交易出资协议的情况
本次关联投资的参与方均为现金出资，公司出资4.5亿元，大商集团出资5.5亿元，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
财务公司的设立，有利于加强资金的集中和专业化管理，能够有效控制资金风险、优化资金配置。对公司而言，不仅拓宽了融资渠道，而且能带来资金收益，符合公司长远发展的要求。
六、本次关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018年1月12日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事已对该关联交易予以事前认可，独立董事认为：公司与控股股东大商集团共同投资设立财务公司，有助于公司加强资金管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、增加资金收益，因此，上述关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。
3、监事会审查情况
2018 年1月11日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》。
本次交易需提交股东大会审议，同时本次关联交易尚需经中国银监会批准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时披露财务公司的筹备进展相关情况。
七、上网公告附件
（一）大商股份有限公司独立董事对于关联交易的事前认可函及独立意见。
（二）监事会决议
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2018年 1月13日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2018-004
大商股份有限公司关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月30日 9点 00分
召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月29日
至2018年1月30日
投票时间为：2018年1月29日15:00至2018年1月30日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见公司刊登在2018年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告（公告编号：2018-002，2018-003）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年1月29日15：00至2018年1月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（1人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2018年1月29日下午16:00前公司收到为准。
2、登记时间：2018年1月23日至1月29日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。
4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
3、联系电话：0411-83880485
4、传真号码：0411-83880798
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2018年1月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大商股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
